2013年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人宋荔辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑顺辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
募投项目进展情况
1、东山新建年产3万吨速冻鱼糜制品及速冻肉制品项目：项目预计今年四季度末能实现部分生产线试生产，但排污、消防等验收工作可能会使工程正式投产日期延后。目前，车间冷库综合体（含车间一、车间二与冷库）土建工程基本完工，车间装修部分完工，个别生产线正在加紧采购安装中。
2、营销网络建设项目：结合公司营销政策和竞争态势，项目三季度侧重品牌投入和宣传。
3、鱼糜及其制品技术研发中心项目：项目完成了装修部分，食品检测平台等正在逐步建设中。
4、闲置募集资金的运用情况：根据公司董事会决议，公司将部分闲置募集资金用于银行定期存款和保本理财等保值增值业务。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2013-059
海欣食品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知，于2013年10月24日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2013年10月28日上午在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，其中董事滕用伟、滕用庄以通讯方式表决；公司全体监事及高管人员列席了会议。
4、会议由公司董事长滕用雄召集和主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《2013年第三季度报告全文及正文》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。
《海欣食品股份有限公司第三季度报告正文》详见2013年10月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，《海欣食品股份有限公司2013年第三季度报告全文》详见2013年10月29日的巨潮资讯网。
2、会议审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。
《海欣食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见2013年9月29日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2013年10月29日
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 895,466,793.89 | 960,583,469.44 | -6.78% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 780,705,485.15 | 783,316,344.98 | -0.33% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 147,880,665.28 | -3.02% | 485,474,012.78 | 1.88% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 685,215.52 | -93.21% | 17,185,140.17 | -54.97% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,499,903.36 | -85.34% | 16,697,263.52 | -55.89% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 12,516,786.08 | -77.47% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.005 | -92.96% | 0.122 | -54.81% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.005 | -92.96% | 0.122 | -54.81% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.09% | -3.53% | 2.2% | -12.09% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -33,213.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,210,640.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,319,376.49 | |
| 减：所得税影响额 | 370,173.65 | |
| 合计 | 487,876.65 | -- |
| 报告期末股东总数 | 10,023 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 滕用雄 | 境内自然人 | 23.62% | 33,400,000 | 33,400,000 | |||
| 滕用庄 | 境内自然人 | 11.17% | 15,800,000 | 15,800,000 | |||
| 滕用严 | 境内自然人 | 10.61% | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 滕用伟 | 境内自然人 | 10.61% | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 福建劲达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.66% | 8,000,000 | 8,000,000 | |||
| 胡坚 | 境内自然人 | 3.61% | 5,100,000 | 5,100,000 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 其他 | 3.44% | 4,869,437 | 4,869,437 | |||
| 杨华 | 境内自然人 | 2.83% | 4,000,000 | 4,000,000 | |||
| 北京龙翔博弘投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.7% | 2,400,000 | 2,400,000 | |||
| 郑志树 | 境内自然人 | 1.41% | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中信证券股份有限公司 | 4,869,437 | 人民币普通股 | 4,869,437 | ||||
| 张金陵 | 477,315 | 人民币普通股 | 477,315 | ||||
| 全国社保基金四一八组合 | 349,199 | 人民币普通股 | 349,199 | ||||
| 袁利 | 268,840 | 人民币普通股 | 268,840 | ||||
| 刘怀芬 | 254,902 | 人民币普通股 | 254,902 | ||||
| 周红 | 245,300 | 人民币普通股 | 245,300 | ||||
| 东方汇理银行 | 235,100 | 人民币普通股 | 235,100 | ||||
| 游福章 | 229,700 | 人民币普通股 | 229,700 | ||||
| 唐亮 | 200,024 | 人民币普通股 | 200,024 | ||||
| 田西安 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 滕用雄、滕用伟、滕用庄和滕用严存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人. | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东张金陵、袁利、刘怀芬因参与融资融券，信用证券账户分别持有472,315股、268,840股、253,602股。 | ||||||
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 公司未来三年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，具体由公司董事会根据公司经营状况和有关规定拟订具体的现金分红比例，提交股东大会审议决定。利润分配预案应以全体股东获得持续、稳定、科学的回报为基础，并应充分征求独立董事与外部监事的意见，最后由股东大会负责审批，公司每年剩余的未分配利润将用于公司的未来发展。 | 2012年02月20日 | 3年 | 正在履行中 |
| 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。 | 2012年10月11日 | 3年 | 正在履行中 | |
| 滕用雄、滕用伟、滕用庄 | 除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过50%。 | 2012年10月11日 | 长期有效 | 正在履行中 | |
| 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇 | 如果因公司采用劳务派遣公司派遣的劳务用工方式引致纠纷而导致公司承担赔偿责任，实际控制人无条件对公司给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价。 | 2012年10月11日 | 长期有效 | 正在履行中 | |
| 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇 | 如因国家有关部门要求公司及其子公司补缴此前应缴的社会保险费用及住房公积金，上述承诺人愿意全额承担补缴该等社会保险及住房公积金及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此给公司及其子公司带来损失时，上述承诺人愿意无条件给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价。 | 2012年10月11日 | 长期有效 | 正在履行中 | |
| 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇 | 对于因公司及其子公司租赁房屋未办理登记备案手续引致公司及其子公司的一切损失（包括但不限于被有关部门罚款、租金损失及其他损失），由承诺人给予公司全额补偿，并不要求公司及其子公司支付任何形式的对价。 | 2012年10月11日 | 长期有效 | 正在履行中 | |
| 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇 | 1、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与上市公司的现有主要产品相同或相似的业务。2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与上市公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上市公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上市公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上市公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与上市公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本人及本人控制的法人出现与上市公司有直接竞争的经营业务情况时，上市公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上市公司经营。5、本人承诺不以上市公司控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。 | 2012年10月11日 | 长期有效 | 正在履行中 | |
| 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇 | 本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议；如果公司必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行审批程序；公司最近三年及一期的关联交易内容真实，没有违反公司章程和其他有关规定，保证该等交易不损害公司的利益，若由此导致对公司的利益造成损害，愿意无条件承担赔偿责任。 | 2012年10月11日 | 长期有效 | 正在履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | ||||
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -59% | 至 | -30% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,700 | 至 | 4,600 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,582.6 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、销售增长未达预期的风险；2、成本、费用上升以及毛利率下降的风险；3、食品质量安全事件风险。 | ||