证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-027

  崇义章源钨业股份有限公司

  第二届董事会第二十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年10月15日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2013年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共10名，实际参与表决董事10名，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过如下议案：

  1、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》。

  《公司2013年第三季度报告全文》详见2013年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2013年第三季度报告正文》详见2013年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。

  为了改善全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）资本状况，保障其生产经营流动资金，本公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币40,000万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的投资款，以债权账面值定价，并参考债权评估值，按1:1比例进行债转股。

  本次债转股完成后，赣州澳克泰注册资本由人民币50,000万元增加至人民币90,000万元。

  具体内容详见2013年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2013年10月29日

  证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-028

  崇义章源钨业股份有限公司

  关于对全资子公司赣州澳克泰工具

  技术有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）,原名赣州章源钨业新材料有限公司，成立于2007年12月11日，截止2013年9月30日注册资本为人民币50,000万元。主营高档合金及其工具的生产和加工，承担公司募投项目中“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”的具体实施。

  为了改善赣州澳克泰资本状况，保障其生产经营流动资金，进而改善生产经营状况，本公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币40,000万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的投资款，以债权账面值定价，并参考债权评估值，按1:1比例进行债转股。

  本次债转股完成后，赣州澳克泰注册资本由人民币50,000万元增加至人民币90,000万元。

  本次债转股的额度在本公司董事会的审批权限内，由董事会通过相关决议批准。

  二、投资标的基本情况

  1、出资方式：债权转股权。

  2、被投资方介绍

  公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司

  成立日期：2007年12月11日

  企业法人营业执照注册号：360703110000037

  注册资本：50,000万元

  公司住所：赣州市经济技术开发区工业三路

  法定代表人：黄世春

  经营范围：加工、经销、出口硬质合金及系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。

  截至2013年9月30日，总资产92,222.34万元，负债总额 51,448.86万元，净资产40,773.48万元；2013年1-9月实现营业收入2,361.60万元，净利润-4,601.90万元。（数据未经审计）

  三、对外投资的主要内容

  投资金额：人民币40,000万元

  支付方式：债权转股权

  定价政策：以债权账面值定价，并参考债权评估值

  协议的生效条件和生效时间：待本公司及赣州澳克泰相关内部程序履行完毕，协议双方签字盖章时生效。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对赣州澳克泰的增资，对公司目前财务状况无不良影响；有利于改善赣州澳克泰的财务状况，解决生产经营中流动资金的筹措问题，保证经营活动的正常开展，进而促进其经营业绩的改善。本次投资主要风险在于，赣州澳克泰如果不能有效应对内外部环境变化，有效改善经营管理，提升经营业绩，则可能给公司造成一定的长期投资损失。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2013年10月29日