证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2013-013

  江苏汇鸿股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月28日以现场方式召开了2013年第一次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、本次股东大会的召开时间和地点：

会议于2013年10月28日上午9:00时在南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室召开。

3、现场会议主持人：董事长蒋金华先生

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定

5、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	274,451,707
占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.18

6、其他人员出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）董事换届选举的议案（累积投票制）

1、本次股东大会选举蒋金华先生、张剑先生、谢绍先生、李宁先生、周春山先生、范云涛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：

非独立董事候选人姓名	获得表决权股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	是否当选
蒋金华先生	274,451,707	100	是
张剑先生	274,451,707	100	是
谢绍先生	274,451,707	100	是
李宁先生	274,451,707	100	是
周春山先生	274,451,707	100	是
范云涛先生	274,451,707	100	是

2、本次股东大会选举徐康宁先生、裴平先生、杨荣华先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：

独立董事候选人姓名	获得表决权股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	是否当选
徐康宁先生	274,451,707	100	是
裴平先生	274,451,707	100	是
杨荣华先生	274,451,707	100	是

（二）公司监事会换届选举的议案（累积投票制）

本次股东大会选举顾晓冲先生、遇卉女士为公司第七届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，表决情况如下：

监事候选人姓名	获得表决权股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	是否当选
顾晓冲先生	274,451,707	100	是
遇卉女士	274,451,707	100	是

公司职代会推举徐明先生为职工代表监事，任期三年。徐明先生与顾晓冲先生、遇卉女士组成公司第七届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所朱丽霞、胡罗曼律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

1、《江苏汇鸿股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏汇鸿股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江苏汇鸿股份有限公司董事会

2013年10月29日

董事简历

1、蒋金华先生：1964年3月出生，本科学历，硕士学位，高级国际商务师。曾任本公司副总经理、总经理、董事，江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、本公司董事、董事长。

2、张剑先生：1964年1月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团有限公司总裁、党委副书记。

3、谢绍先生：1966年6月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任江苏省对外贸易经济合作厅财务处长、江苏开元国际集团有限公司副总裁。现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁，本公司董事。

4、李宁先生：1972年7月出生，经济学博士，高级国际商务师。曾任本公司盛泰分公司总经理，本公司总经理助理、本公司董事、副总经理，江苏开元国际集团有限公司总裁助理。现任本公司董事、总经理。

5、周春山先生：1962年5月出生，本科学历，高级国际商务师。曾任本公司子公司宝得服装公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

6、范云涛先生：1972年4月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。曾任本公司总经理办公室主任，本公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

7、徐康宁先生：1956年6月出生，经济学博士，教授，博士生导师。现任东南大学经济管理学院院长，兼任中国世界经济学会常务理事，江苏省经济学会副会长。

8、裴平先生：1957年4月出生，管理学博士，南京大学教授，博士生导师。现任南京大学商学院副院长，国际金融管理研究所所长。

9、杨荣华先生：1968年1月出生，研究生学历，注册资产评估师，注册会计师。现任瑞华会计师事务所合伙人管理委员会委员、江苏分所所长，兼任江苏省注册会计师协会常务理事、江苏省工程造价协会常务理事、南京市工程造价协会副会长。

监事简历

顾晓冲先生：1964年10月出生，本科学历，注册会计师。曾任江苏开元国际集团有限公司企划部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司金融证券部总经理。现任江苏汇鸿国际集团有限公司审计法律部总经理、本公司监事会主席。

遇卉女士：1962年11月出生，研究生学历，会计师。曾任江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司总经理助理；江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部副总经理。现任江苏汇鸿国际集团有限公司资产财务部总经理。

徐明先生：1969年7月出生，研究生学历。曾任本公司财务部副经理。现任本公司第六届监事会职工监事、总经理办公室主任。