股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2013– 030

  交通银行股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  交通银行第七届董事会第三次会议于2013年10月30日在上海（现场）和北京（视频）、纽约（视频）召开。本公司于2013年10月16日以书面形式发出本次会议通知和材料。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事16名，王冬胜董事书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权。彭纯候任董事参加会议。部分监事和高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于交通银行股份有限公司2013年三季度业绩报告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2013年三季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  （二）关于续聘侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长兼首席信息官的决议

  会议审议批准了《关于续聘侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长兼首席信息官的议案》，同意继续聘任侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长兼首席信息官。

  6名独立董事发表如下独立意见：同意。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  （三）关于设立交通银行股份有限公司多伦多代表处的决议

  会议审议批准了《关于设立交通银行股份有限公司多伦多代表处的议案》，同意在加拿大多伦多设立代表处，并授权高级管理层或其授权代表负责办理有关报批、筹建等各项工作。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  （四）关于增资新疆石河子交银村镇银行股份有限公司的决议

  会议审议批准了《关于增资新疆石河子交银村镇银行股份有限公司的议案》，同意以下事项：

  1、增资方案

  本次石河子村镇银行拟增资总额为人民币6500万元，采用增发股份的方式进行。本公司根据最终确定的增发股数确定认购股数，最高出资额不高于1600万元，增资后本公司所持股份不低于51%。增发的其余部分由其他老股东及部分潜在股东认购。

  本次增资尚待相关监管部门批准。

  2、授权事项

  为使本次增资工作顺利进行，授权高级管理层或其授权代表具体办理与本次增资相关的各项事宜，授权内容包括但不限于：

  （1）依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和本公司董事会决议具体实施本次增资方案；

  （2）根据市场条件和政策变化以及相关监管部门的意见，对本次增资方案（最高出资额除外）做出必要的调整；

  （3）办理本次增资的申报事宜，包括但不限于就本次增资向有关监管机构办理审批核准等手续。

  本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  交通银行股份有限公司董事会

  2013年10月30日

  股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2013－031

  交通银行股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  交通银行第七届监事会第三次会议于2013年10月30日下午在上海、北京（视频）、大庆（视频）、美国（电话）召开。本公司于2013年10月17日以书面形式发出本次会议通知，2013年10月25日发出会议材料。会议由监事长华庆山主持，会议应到监事13人，亲自出席监事 12人，董文华监事因工作原因未能亲自出席，书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权。部分高管和部门负责人列席会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）关于交通银行股份有限公司2013年三季度业绩报告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2013年三季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  交通银行股份有限公司监事会

  2013年10月30日