2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、

  2013年第一次外资股类别股东会议提示性公告

  证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2013-027

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

  2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、

  2013年第一次外资股类别股东会议提示性公告

  广州广船国际股份有限公司（“本公司”） 定于2013年11月25日（星期一）下午1：30在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室举行2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、2013年第一次外资股类别股东会议。本公司已于2013年10月8日发布了《关于召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、2013年第一次外资股类别股东会议的通告》（“该通告” ），该通告已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。

  2013年11月5日为本公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期。截至2013年11月5日止，根据本公司收到股东的书面回执，拟出席2013年第一次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数为230,928,597股，占本公司有表决权的股份总额的35.91%；拟出席2013年第一次内资股类别股东会议的股东所代表的有表决权的股份数为230,928,597股，占本公司有表决权的内资股股份总额的52.67%；此外，本公司暂未收到任何拟出席2013年第一次外资股类别股东会议的回执。根据本公司章程第七十条，拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到本公司有表决权的股份总数二分之一以上的，及根据本公司章程第一百一十九条，拟出席类别股东会议的股东所代表的有表决权的股份数达不到在该会议上有表决权的股份总额二分之一以上时，本公司应当以公告形式再次通知股东，经公告通知，可如期召开股东会议。

  本次股东大会会议时间、会议地点和拟审议的事项均与2013年10月8日披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、2013年第一次外资股类别股东会议的通告》相同，再次提示本次股东大会有关事项如下：

  1、会议时间：2013年11月25日（星期一）下午1:30

  2、会议地点：中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室

  3、 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  4、 会议议题：请详见2013年10月8日发布的《关于召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、2013年第一次外资股类别股东会议的通告》,2013年11月8日发布的《关于2013年第一次临时股东大会、2013年第一次内资股类别股东会议、2013年第一次外资股类别股东会议材料》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》）。

  广州广船国际股份有限公司

  董事会

  广州，2013年11月8日