第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2013-047
青岛海立美达股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年11月3日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第十五次会议的通知，于2013年11月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际现场出席表决的董事4人，董事堂本宽先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：
1、《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》；
青岛海立美达股份有限公司第二届董事会董事山口知也先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，股东METAL ONE CORPORATION推荐周建孚先生担任公司第二届董事会非独立董事职务，该人选已经公司董事会提名委员会审议通过。经公司董事会认真审议，同意周建孚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2013年第二次临时股东大会选举。公司独立董事就此议案发表了独立意见并一致同意周建孚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。详细内容请参见公司在2013年11月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选公司董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。
2、《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》；
经审议，董事会认为兴业汽配为扩大生产经营需要，拟办理银行授信3,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过1,800万元担保，担保公平。同意上述担保。
详细内容请参见公司在2013年11月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。
3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。
4、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
关于召开2013年第二次临时股东大会的相关事项详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一三年十一月八日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2013-048
青岛海立美达股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十三次会议于2013年11月8日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2013年11月3日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：现场出席的监事2名，公司监事新屋洋一通过通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议通过《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》。
公司第二届监事会监事新屋洋一先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，因其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故新屋洋一先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司股东METAL ONE CORPORATION提名井上秀敏先生为公司第二届监事会监事候选人，现经监事会认真审议，一致同意选举井上秀敏先生为公司第二届监事会监事候选人，经公司2013年第二次临时股东大会选举后生效，其任期同公司第二届监事会。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
二○一三年十一月八日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2013-049
青岛海立美达股份有限公司关于公司
董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事山口知也先生提交的书面辞职报告，山口知也先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。
山口知也先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司接受山口知也先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后，山口知也先生不再担任本公司任何职务。公司董事会谨向山口知也先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》等的有关规定，公司股东METAL ONE CORPORATION提名周建孚先生担任公司非独立董事职务，该人选已经公司董事会提名委员会审议通过（简历见附件）。公司在2013年11月8日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》，同意由周建孚先生担任本公司非独立董事候选人。
董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一三年十一月八日
简历：
周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大学学历。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任。
周建孚先生未持有本公司股份，除在METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部任主任外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2013-050
青岛海立美达股份有限公司关于
公司监事辞职及补选公司监事的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事新屋洋一先生提交的书面辞职报告，新屋洋一先生因工作原因申请辞去所担任的公司监事职务。公司监事会谨向新屋洋一先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
由于新屋洋一先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故新屋洋一先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，新屋洋一先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定和要求继续履行监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东METAL ONE CORPORATION提名井上秀敏先生为公司第二届监事会监事候选人，并经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，同意井上秀敏先生为公司第二届监事会监事候选人，经公司2013年第二次临时股东大会选举后生效，其任期同公司第二届监事会。
监事会声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
二〇一三年十一月八日
简历：
井上秀敏：日本国籍，男，1962年出生，大学学历。曾任三菱商事金融服务公司风险控制部审查部门长代理兼合并受信管理室长，三菱商事石油公司董事审查法务部部长兼监察部部长，现任美达王东亚总代表室总代表辅佐，美达王上海董事，美达王香港董事，美达王北京监事，美达王广州监事，上海嘉日监事，上海中炼监事，南京宝日监事，SMOP监事，HMOP监事。
井上秀敏先生未持有本公司股份，除在上述单位任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2013-051
青岛海立美达股份有限公司关于为控股
子公司办理银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大青岛海立美达股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）生产经营需要，兴业汽配拟申请银行授信办理银行短期借款不超过3,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与招商银行日照分行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业汽配办理银行授信提供不超过1,800万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
兴业汽配
1、基本情况
成立日期：二零零三年九月十九日；住所：日照市北环路中段南侧（市高科园科技路西）；法定代表人姓名：刘国平；注册资本：300万美元；主营业务：汽车、农用车横梁总成、连接板、支撑板、纵梁、车架总成件的生产、销售。本公司持有兴业汽配60%的股权。
2、股权结构
■
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2012年12月31日兴业汽配的财务指标：
资产总额：51,439.25万元
负债总额：34,522.87万元
（其中银行贷款总额 15,000 .00万元：流动负债总额34,522.87万元：）
净资产：16,916.38万元
营业收入：37,437.05万元
利润总额：5,413.42万元
净利润：4,085.78万元
或有事项涉及的总额：截止2012年12月31日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
（2）截止2013年9月30日兴业汽配的财务指标：
资产总额：49,302.01万元
负债总额：29,693.39万元
（其中银行贷款总额：17,000.00万元，流动负债总额：29,693.39万元）
净资产：19,608.62万元
营业收入：34,104.71万元
利润总额：2,535.55万元
净利润：2,692.23万元
或有事项涉及的总额：截止2013年9月30日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供最高额保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过1,800万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为兴业汽配为扩大生产经营需要，拟办理银行授信3,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过1,800万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司的担保总额为：
■
截止2012年12月31日，公司经审计的净资产为133,724.61万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的19.48%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二○一三年十一月八日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2013-052
青岛海立美达股份有限公司关于召开
2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）2013年11月8日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于2013年11月27日召开2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议表决方式：现场投票。
3、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。
4、会议召开日期和时间：2013年11月27日上午10:00。
5、股权登记日：2013年11月22日（星期五）。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：在股权登记日2013年11月22日（星期五）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，其他人员。
三、会议议程
会议审议事项：
1、《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》；
青岛海立美达股份有限公司第二届董事会董事山口知也先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名周建孚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期同公司第二届监事会。
2、《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》。
青岛海立美达股份有限公司第二届监事会监事新屋洋一先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，因其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故新屋洋一先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名井上秀敏先生为公司第二届监事会监事候选人，经公司2013年第二次临时股东大会选举后生效，其任期同公司第二届监事会。
3、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》。
四、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。
4、登记时间：2013年11月26日上午8:30—11:00，下午1:30—5:00（信函以收到邮戳为准）。
5、登记地点：公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）
6、联系电话：0532-89066166、0532-89066196（传真）。
7、联系人：曹际东先生。
五、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人：亓秀美女士
电话号码：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn
特此通知。
附：1、授权委托书
2、股东登记表
青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一三年十一月八日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为青岛海立美达股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席青岛海立美达股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明： 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2013年 月 日
附件2：
股东登记表
本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司2013年第二次临时股东大会。
姓名（或名称）：
身份证号码（或注册号）：
持有股份数：
联系电话：
日期：2013年 月 日
| 序号 | 被担保人 | 公司持股比例 | 担保金额（万元） |
| 1 | 宁波泰鸿机电有限公司 | 65% | 3,250 |
| 2 | 日照兴业汽车配件有限公司 | 60% | 11,400 |
| 3 | 日照兴发汽车零部件制造有限公司 | 60% | 11,400 |
| 合计 | 26,050 |
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》 |