第五届董事会第十四次（临时）会议
（现场结合通讯方式）决议公告
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2013-102
海润光伏科技股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议
（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议，于2013年11月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，于2013年11月8日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事杨怀进先生因公出差未出席本次会议，委托董事张永欣先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟以其部分自有机器设备与国银金融租赁有限公司进行融资租赁业务的议案》。
为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）拟将部分自有机器设备与国银金融租赁有限公司（以下简称“国银租赁”）进行融资租赁业务，融资金额为人民币2亿元，期限为5年，具体内容以合肥海润与国银租赁签订的《融资租赁合同》为准，届时将单独披露相关公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟将部分自有机器设备与国银金融租赁有限公司进行融资租赁业务，融资金额为人民币2亿元，公司拟为合肥海润的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为5年。
独立董事对此发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会进行审议表决。
本议案详见2013年11月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》，公告编号为临2013-103。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于全资子公司合肥海润光伏科技有限公司对外投资设立合肥海润电力科技有限公司的议案》
公司计划通过全资子公司合肥海润光伏科技有限公司在合肥地区投资设立合肥海润电力科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为2000万元人民币，合肥海润光伏科技有限公司占注册资本的100%。主要从事太阳能电池组件的研究、开发、生产、加工、销售；太阳能系统集成的研究、开发、制造、加工、销售；太阳能电站的投资、建设、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备及软件的投资、建设、运营、销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见2013年11月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》，公告编号为临2013-104。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于陈浩先生辞去副总裁及董事会秘书职务的议案》
本议案详见2013年11月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于董事会秘书辞职公告》，公告编号为临2013-105。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于指定周宜可女士代行董事会秘书职责的议案》
因陈浩先生已辞去公司董事会秘书职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定：董事会秘书空缺期间，上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，公司指定公司副总裁兼财务总监周宜可女士代行董事会秘书职责，本公司将尽快聘任新的董事会秘书。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于召开2013年第八次临时股东大会的议案》
本议案详见2013年11月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开二〇一三年第八次临时股东大会的通知》，公告编号为临2013-106。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年十一月八日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2013-103
海润光伏科技股份有限公司
关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合肥海润融资租赁提供担保，担保金额为人民币2亿元整。
截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为361,852.91万元人民币。其中，对合肥海润累计担保金额为43,500.00万元人民币。
● 担保期限：5年。
● 本次担保不存在反担保。
● 对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
为满足全资子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）拟向国银金融租赁有限公司（以下简称“国银租赁”）办理融资租赁（售后回租），本公司拟向其提供2亿元担保，担保期限为5年，担保方式为连带责任的保证担保。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：
1、名称：合肥海润光伏科技有限公司
2、住所：安徽省合肥市新站区工业园内
3、法定代表人：杨怀进
4、注册资本：100,000万元人民币
5、经营范围：多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外；太阳能发电设备及软件销售；太阳能发电项目施工（涉及资质在资质许可范围内经营）。
6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：
单位：元人民币
| 科目 | 2012-12-31 | 2013-9-30 |
| 资产总额 | 2,447,722,024.58 | 2,149,725,189.51 |
| 负债总额 | 1,475,052,533.00 | 1,178,828,576.83 |
| 其中：银行贷款总额 | 1,098,567,000.00 | 465,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 1,151,384,433.00 | 1,002,179,581.83 |
| 资产净额 | 972,669,491.58 | 970,896,612.68 |
| 2012年度 | 2013年1-9月 | |
| 营业收入 | 1,370,269,929.15 | 613,129,506.51 |
| 净利润 | -10,717,832.33 | -1,772,878.90 |
三、担保合同的主要内容
1、担保种类：连带责任保证。
2、担保期限：5年。
3、担保范围：担保包括债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
本次担保已经于2013年11月8日召开的公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过，董事会认为合肥海润未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事的独立意见
本次公司为全资子公司合肥海润拟向国银金融租赁有限公司（以下简称“国银租赁”）办理融资租赁（售后回租），本公司拟向其提供2亿元担保，担保期限为5年，担保方式为连带责任的保证担保。公司担保的对象为公司全资子公司合肥海润，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次人民币2亿元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为361,852.91万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产131.04%。
公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月八日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2013-104
海润光伏科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：合肥海润电力科技有限公司
●注册资本为2000万元人民币，合肥海润光伏科技有限公司持有合肥海润电力科技有限公司100%股权。
●本次对外投资已经公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在安徽省合肥市投资设立全资子公司合肥海润电力科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为2000万元人民币。主要从事太阳能电池组件的研究、开发、生产、加工、销售；太阳能系统集成的研究、开发、制造、加工、销售；太阳能电站的投资、建设、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备及软件的投资、建设、运营、销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2013年11月8日经公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议，该议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：合肥海润电力科技有限公司
2、注册资本：2000万元人民币
3、注册地址：安徽省合肥市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：郝东玲
6、主营业务：太阳能电池组件的研究、开发、生产、加工、销售；太阳能系统集成的研究、开发、制造、加工、销售；太阳能电站的投资、建设、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备及软件的投资、建设、运营、销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、资金来源及出资方式：合肥海润光伏科技有限公司以自有资金出资2000万元人民币，占合肥海润电力科技有限公司总股本的100%。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏电站的EPC业务。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年十一月八日
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2013-105
海润光伏科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会于2013年11月6日收到公司董事会秘书陈浩先生的书面辞职报告。陈浩先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事会秘书及副总裁职务。
陈浩先生辞职后，公司董事会将尽快聘任董事会秘书。在新聘任董事会秘书就职前，公司指定公司副总裁兼财务总监周宜可女士代行董事会秘书职务。
公司董事会对陈浩先生在担任公司董事会秘书及副总裁职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年11月8日
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2013-106
海润光伏科技股份有限公司
关于召开二〇一三年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年11月25日上午09:00
●股权登记日： 2013年11月21日
●会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
●会议方式： 现场投票
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2013年11月25日上午09:00
2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2013年11月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2013年11月24日前公司收到为准。
2、登记地点：公司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：214407
联 系 人：问闻
联系电话：0510-86530938
传 真：0510-86530766
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
（五）授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司2013年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
受托人身份证号码：
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一三年十一月八日