证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2013-044

  美盛文化创意股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年 11月8日在美盛文化创意股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。出席或委托代理人出席会议的股东共计3人，代表公司股份61950000股，占公司股份总数的66.26％。

  本次会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》；

  表决结果：同意61950000股，占出席会议的股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

  广东华商律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2013年11月8日