证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-071

  北京首航艾启威节能技术股份

  有限公司2013年第二次临时

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、本次股东大会召开和出席情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月8日上午10:00分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场表决方式召开。

  参加本次会议的股东及股东代表共计8人，代表公司股份140,993,900股，占公司有表决权股份总数的52.87%。

  公司董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员，公司聘请的律师和保荐机构代表出席了本次会议。

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

  1、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

  该项议案总有效表决股份数为140,993,900股。同意140,993,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中期票据事宜的议案》

  该项议案总有效表决股份数为140,993,900股。同意140,993,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的的议案》

  3.1、 选举非独立董事

  3.1.1、 选举黄文佳先生为公司第二届董事会非独立董事；（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.1.2、 选举高峰先生为公司第二届董事会非独立董事；（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.1.3、 选举黄文博先生为公司第二届董事会非独立董事；（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.1.4 、选举黄卿乐先生为公司第二届董事会非独立董事；（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.1.5、选举黄卿义先生为公司第二届董事会非独立董事；（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.1.6、 选举李坚先生为公司第二届董事会非独立董事。（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.2、 选举独立董事

  3.2.1、 选举易仁萍女士为公司第二届董事会独立董事；（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.2.2、 选举耿建新先生为公司第二届董事会独立董事；（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3.2.3、 选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事。（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  4.1、选举刘强先生为公司第二届监事会监事；（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  4.2、选举焦金增先生为公司第二届监事会监事。（采用累积投票制）

  表决结果：赞成票140,993,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2013年11月8日

  证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-072

  北京首航艾启威节能技术股份

  有限公司第二届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2013年11月8日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，会议通知于2013年10月25日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事举手表决通过如下议案：

  1、审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。筹划期间，公司股票停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。

  2、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  会议选举黄文佳先生为第二届董事会董事长，选举黄文博先生、黄卿乐先生为第二届董事会副董事长。任期自2013年11月8日起，任期三年。

  3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专业委员会委员的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，会议选举各专业委员会成员如下：

  （1）战略委员会委员：黄文佳、李坚、易仁萍，由黄文佳任主任委员

  （2）审计委员会委员：耿建新、刘敬东、李坚，由耿建新任主任委员。

  （3）薪酬与考核委员会委员：易仁萍、耿建新、黄文佳，由易仁萍任主任委员。

  （4）提名委员会委员：刘敬东、易仁萍、李坚。由刘敬东任主任委员。

  4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司董事长提名，同意聘任高峰先生担任公司总经理，任期自2013年11月8日起，任期三年。

  5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司总经理提名，同意聘任黄文博先生、黄卿乐先生、韩玉坡先生、白晓明先生担任公司副总经理，任期自2013年11月8日起，任期三年。

  6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司董事长提名，同意聘任黄卿义先生担任公司董事会秘书，任期自2013年11月8日起，任期三年。

  7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司总经理提名，同意聘任王剑女士担任公司财务总监，任期自2013年11月8日起，任期三年。

  8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司董事长提名，同意聘任张保源先生担任公司证券事务代表，任期自2013年11月8日起，任期三年。

  9、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

  本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司审计委员会提名，同意聘任霍少砚女士担任公司内部审计机构负责人，任期自2013年11月8日起，任期三年。

  公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。上述人员简历见附件。

  公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见》。

  公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

  办公电话：010-52255555

  传 真：010-52256633

  电子邮箱：shouhang@sh-inw.com

  办公地址：北京市南四环西路188号总部基地3区20号楼。

  三、备查文件

  1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2013年11月8日

  附件：

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  第二届董事会第一次会议聘任人员简历

  黄文佳先生，公司创始人，出生于1970年6月，中国籍，无境外永久居留权。1997年12月创办首航波纹管，至2010年12月任执行董事兼经理；2011年1月至今任执行董事。2001年7月创办本公司，至2010年11月任执行董事兼总经理；2010年11月至今任公司董事长。黄文佳先生具有丰富的企业管理经验，现为全国青联委员、中国青年企业家协会副秘书长、北京市大兴区政协委员、天津市宝坻区政协委员。曾荣获 “第四届北京市优秀创业青年奖”、“共青团北京市委第五届北京市青年企业家突出贡献奖”、“第七届北京优秀创业企业家”称号。

  黄文佳先生为本公司实际控制人，直接持有本公司14,910,000股股份，通过控股股东北京首航波纹管制造有限公司，通过北京首航伟业科技发展有限公司间接持有本公司29,155,918股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文佳先生是实际控制人黄文博先生之兄，黄卿乐先生之叔叔，是北京三才聚投资管理中心执行事务合伙人黄卿义之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

  黄文博先生，公司实际控制人，出生于1972年12月，中国籍，无境外永久居留权。1997年12月至2007年1月任首航波纹管常务总经理。2007年2月加入公司，至2010年11月任副总经理；2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总经理；2010年12月至今任公司副董事长兼副总经理。

  黄文博先生为本公司实际控制人，通过控股股东北京首航波纹管制造有限公司，通过北京首航伟业科技发展有限公司接持有本公司16,629,628股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文博先生是实际控制人黄文佳先生之弟，黄卿乐先生之叔叔，是北京三才聚投资管理中心执行事务合伙人黄卿义之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

  黄卿乐先生，公司创始人，出生于1975年1月，中国籍，无境外永久居留权。1997年12月创办首航波纹管，至2010年12月任监事；2000年12月创办首航伟业，至今任监事。2001年7月创办本公司，至2010年11月任监事；2010年11月至2010年12月任公司董事兼副总经理；2010年12月至今任公司副董事长兼副总经理。

  黄卿乐先生为本公司实际控制人，直接持有本公司14,280,000股股份，通过控股股东北京首航波纹管制造有限公司，通过北京首航伟业科技发展有限公司间接持有本公司17,219,748股股份,与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系如下：黄卿乐先生是实际控制人黄文佳先生、黄文博先生的侄子，是北京三才聚投资管理中心执行事务合伙人黄卿义先生之兄。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

  高峰先生，出生于1963年5月，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生、教授级高级工程师。1985年7月至1997年4月就职于河北省邯郸市锅炉厂，历任副厂长、总工程师；1997年4月至2000年9月在天津大学攻读硕士学位；2000年10月至2002年9月任清华同方能源环境有限公司热电工程总监；2002年9月至2006年7月在西安交通大学攻读博士学位；2006年10月至2008年10月任北京国华电力工程技术有限责任公司海水淡化组长、神华集团“万吨级低温多效海水淡化项目研发”课题负责人；2008年10月至2010年9月任神华国华（北京）电力研究院有限公司新技术部高级主任工程师。在上述任职期间，先后获得河北省机械厅科技进步三等奖、机械工业部科技进步三等奖、河北省煤炭工业局科技进步三等奖、中国电力科技奖一等奖及一项国家实用新型专利。2010年10月加入公司，至2010年11月任总工程师；2010年11月至今任公司董事兼总经理、总工程师。

  高峰先生通过控股股东北京三才聚投资管理中心间接持有本公司420,000股股份,与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

  韩玉坡先生，出生于1962年10月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2003年至2006年在北京首航波纹管制造有限公司任技术部部长、副总经理。2006年至今在北京首航艾启威节能技术股份有限公司历任技术项目部部长、副总经理。

  韩玉坡先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；通过北京三才聚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司420,000股股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  白晓明先生，39岁，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年7月至2000年1月历任陕西省澄城县粮食局面粉厂财务经理、粮食局财务股副股长；2000年2月至2004年5月任北京天正华会计师事务所审计经理；2004年6月至2008年12月历任太子奶集团审计经理、北京太子奶科技发展有限公司财务部部长。2009年2月加入公司，至今任财务负责人（其中2010年11月至2011年1月兼任公司董事会秘书）。

  白晓明先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；通过北京三才聚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司420,000股股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  黄卿义先生，出生于1979年9月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年8月至2006年7月任首航波纹管销售经理。2006年7月加入公司，至2010年11月任财务经理；2010年11月至2011年1月任公司董事；2011年1月至今任公司董事兼董事会秘书。

  黄卿义先生通过控股股东北京三才聚投资管理中心间接持有本公司4,174,800股股份,与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄卿义先生是实际控制人黄文佳、黄文博之侄子，黄卿乐之弟。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

  黄卿义先生于2011年3月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。

  王剑女士，30岁，硕士研究生学历，中国注册会计师。2005年至2012年10月就职于立信会计师事务所，担任高级项目经理。2012年12月至今任北京首航艾启威节能技术股份有限公司财务总监。有多年专业审计及财务咨询经验，熟悉国家财经制度及政策法规。

  王剑女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  张保源先生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年1月至2011年1月任北京首航艾启威节能技术股份有限公司法务部经理。2011年1月至今任北京首航艾启威节能技术股份有限公司证券事务代表。

  张保源先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；通过北京三才聚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司84,000股股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。已于2013年9月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训考试，并获得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表的资格和能力。

  霍少砚女士，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年5月至至今北京首航艾启威节能技术股份有限公司财务部。

  霍少砚女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-073

  北京首航艾启威节能技术股份

  有限公司第二届监事会第一次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2013年11月8日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2013年10月25日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由刘强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  本议案经举手表决，获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  经监事会同意，选举刘强先生担任公司第二届监事会主席，任期自2013年11月8日起，任期三年。

  三、备查文件

  1、第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会

  2013年11月8日

  证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2013-074

  北京首航艾启威节能技术股份

  有限公司关于控股股东和实际

  控制人进行股权质押式

  回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）和实际控制人黄卿乐先生的通知，获悉：

  1、首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份35,007,000股（占本公司股份总数的13.13%）质押给齐鲁证券有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2013年10月30日，质押期限为547天，该笔质押手续已于2013年10月30日办理。

  质押期限自2013年10月30日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

  2、首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份21,000,000股（占本公司股份总数的7.87%）质押给中信证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2013年10月31日，购回交易日为：2015年4月30日（以实际交易日后18个月对应日为准），该笔质押手续已于2013年10月31日办理。

  质押期限自2013年10月31日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

  3、首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份6,858,600股（占本公司股份总数的2.57%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2013年11月1日，购回交易日为：2015年11月1日，该笔质押手续已于2013年11月1日办理。

  质押期限自2013年11月1日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

  4、实际控制人黄卿乐先生将其持有本公司有限售条件流通股股份12,000,000股（占本公司股份总数的4.50%）质押给湘财证券有限责任公司，用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2013年11月1日，购回交易日为：2015年11月1日，该笔质押手续已于2013年11月1日办理。

  质押期限自2013年11月1日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

  截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份75,810,000股，占本公司总股本的28.43%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为62,865,600股，占本公司总股本的23.57%。

  截至本公告日，实际控制人黄卿乐先生共持有本公司股份14,280,000股，占本公司总股本的5.35%。截至本公告披露日，实际控制人黄卿乐先生累计质押其持有的本公司股份为12,000,000股，占本公司总股本的4.50%。

  特此公告

  北京首航艾启威节能技术股份有限公司

  董事会

  2013年11月8日