证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2013-046

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．召开时间：2013年11月12日 上午9时30分

  2．召开地点：北京市东城区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店2楼贵宾厅

  3．召开方式：现场投票

  4．召 集 人：公司董事会

  5．主 持 人：张更生

  6．本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  （二）出席会议的总体情况：

  1．现场出席情况：

  参加此次现场会议的股东及股东代理人共3人，所持公司股份为125,480,135股, 占公司总股份 269,027,887股的46.64%。

  2.公司高管及律师出席情况

  公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡律师事务所席向阳、丁炜律师为本次股东大会做法律见证。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过《关于收购张家口国储管道天然气有限公司的议案》

  新能国际投资有限公司为本公司第一大股东，新能国际投资有限公司又是吉林中讯新技术有限公司唯一股东，公司实际控制人陈义和持有新能国际投资有限公司90%股份，同时新能国际投资股份有限公司持有中国国储能源化工集团股份公司25%的股份，且陈义和任中国国储能源化工集团股份公司董事长，上述各方构成关联关系，故本议案新能国际投资有限公司、吉林中讯新技术有限公司、陈义和回避表决。

  同意此项议案为38,211,910股，占出席会议有表决权股东持股总数38,211,910股的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《关于与张家口国储能源物流有限公司发生关联交易的议案》

  新能国际投资有限公司为本公司第一大股东，新能国际投资有限公司又是吉林中讯新技术有限公司唯一股东，公司实际控制人陈义和持有新能国际投资有限公司90%股份，同时新能国际投资股份有限公司持有中国国储能源化工集团股份公司25%的股份，且陈义和任中国国储能源化工集团股份公司董事长，上述各方构成关联关系，故本议案新能国际投资有限公司、吉林中讯新技术有限公司、陈义和回避表决。

  同意此项议案为38,211,910股，占出席会议有表决权股东持股总数38,211,910股的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

  2、律师姓名：席向阳、丁炜

  3、结论性意见：

  律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中油金鸿能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月12日