证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号：2013-069

北京联信永益科技股份有限公司

关于公司董事长、副总经理离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年11月12日收到董事长赵余粮先生递交的因个人原因辞去所任公司职务的辞职报告。根据《公司章程》规定，赵余粮先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后赵余粮先生不在公司担任任何职务。公司对赵余粮先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

本公司于2013年11月12日收到副总经理隆永红先生递交的因个人原因辞去公司副总经理职务的辞职报告。辞职后隆永红先生不在公司担任任何职务。公司对隆永红先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2013年11月13日

证券代码：002373证券简称：联信永益公告编号：2013-070

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2013年11月12日以电话方式发出会议通知，于2013年11月12日下午以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事李超勇主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第二届董事会董事长赵余粮先生因个人原因向董事会提出了辞职，经与会董事一致审议通过，选举李超勇先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满止。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意将公司章程做如下修改：

序号	修改前	修改后
1	2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的5%。	1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的10%。

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2013年11月13日