证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2013-54号

  南京纺织品进出口股份有限公司

  关于董事、总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年11月8日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）董事会收到董事、总经理侯冰先生的书面《辞职报告》。侯冰先生申请辞去南纺股份董事、总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。总经理的辞职申请需提交董事会审议。

  公司董事会谨向侯冰先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  南京纺织品进出口股份有限公司董事会

  2013年11月13日

  证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2013-55号

  南京纺织品进出口股份有限公司

  第七届十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十八次董事会于2013年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事为8人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  第七届十八次董事会会议发出表决票8份，回收表决票8份，审议通过如下议案：

  一、《关于同意侯冰先生辞去总经理职务的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

  二、《关于丁益兵先生代行总经理职责的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票，董事丁益兵回避了表决）

  董事会同意在总经理职务空缺期间由董事、常务副总经理丁益兵先生代行总经理职责。

  独立董事对上述事项发表独立意见，认为程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同时要求公司严格执行上市公司高管任职相关规定，尽快落实新一任总经理到位任职，并保持公司高管队伍的稳定性。

  特此公告

  南京纺织品进出口股份有限公司董事会

  2013年11月13日