证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2013-055号

中粮屯河股份有限公司第七届董事会

第七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的通知于2013年11月8日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2013年11月12日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

为了适应公司业务发展的需要，根据现有法律法规的相关规定，公司拟修订公司章程经营范围的相关条款，即将公司章程中第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：番茄加工、番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（果水干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。

修订为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：番茄加工、番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（果水干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。货物运输代理服务、装卸搬运服务、鉴证咨询服务和代理服务（包括代购代销货物、代办进出口、介绍服务和其他代理服务）经营方式：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。

最终登记范围以工商部门核准意见为准。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2013年11月29日召开公司2013年第二次临时股东大会。详见《中粮屯河股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公

告》。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一三年十一月十二日

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2013-056号

中粮屯河股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的

公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

●会议召开日期：2013年11月29日（星期五）上午11：00时

●会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会

议室

●会议召开方式：现场召开

●提案：详见会议议程

一、召开会议基本情况：

公司董事会拟定于2013年11月29日（星期五）以现场方式召开公司2013年第二次临时股东大会。

会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

二、会议审议事项：

1、关于修订公司章程的议案；

2、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务、内控审计机构的议案；

第一项议案详见公司2013年11月13日公司公告，第二项议案详见公司2013年10月29日公司公告。

三、会议出席对象：

1、2013年11月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局

5、登记时间：2013年11月26日－11月27日

（上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）

五、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：徐志萍

3、联系电话：0991-5571888

传 真：0991-5571600

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

5、邮编：830000

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一三年十一月十二日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮屯河股份有限公司2013年第二次临时股东大会，全权代表本人（本公司）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务、内控审计机构的议案

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2013年 月 日