证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2013-046号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

公司本次股东大会于2013年11月12日上午10：00，在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	1,138,737,743股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.441%

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事7人，出席7人；公司副总经理王瑞增先生、董事会秘书李荣强先生出席会议。

二、 提案审议情况

本次股东大会表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例	反对票数（股）	弃权票数（股）	是否通过
1	《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》	1138737743	100%	0	0	是
2	《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》	1138737743	100%	0	0	是

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成票通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2. 律师法律意见书。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2013年11月12日