证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2013-43

  潜江永安药业股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于2013年11月8日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2013年11月12日在全资子公司永安康健（武汉）有限公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  根据公司董事长兼总经理陈勇先生的提名，董事会聘任吴玉熙先生任公司总经理，聘任后董事长陈勇先生不再兼任公司总经理。本次聘任总经理的任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。

  独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。具体内容详见刊登公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。

  公司总经理吴玉熙先生简历见附件。

  二、审议通过了《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》。

  表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，目前公司董事会董事成员为8人，经公司董事会提名委员会提名、审核，本次董事会审议，同意提名吴玉熙先生为本公司第三届董事会补选董事候选人（补选董事候选人简历见附件），任期与本公司第三届董事会任期相同。

  本次第三届董事会补选董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

  独立董事就此发表独立意见，具体内容详见刊登公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

  本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十一月十二日

  附件：公司总经理及第三届董事会补选董事候选人吴玉熙先生简历：

  吴玉熙先生：男，1960年11月18日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司总经理。吴玉熙先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

  潜江永安药业股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定、以及潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)相关制度要求，作为公司独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》,进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

  1、本次总经理、补选董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。

  2、经认真审阅吴玉熙先生的个人履历等资料，认为其具备了公司相应岗位的任职条件及工作经验；也未发现有《公司法》第 147 条规定的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者。任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  3、我们同意聘任吴玉熙先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止；同意推选吴玉熙先生为第三届董事会补选董事候选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

  独立董事签字：

  王永海 方全丰 刘 元

  2013年11月12日