证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2013-41

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议以现场形式召开，期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、会议时间：2013年11月15日上午10:00 时，会期半天。

  2、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：黄平

  6、本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，所持有的表决权股份数为239,592,805股，占公司有表决权股份总数的40.20%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案及表决情况

  本次大会以现场投票方式对以下议案进行了表决：

  1、《关于变更公司名称的议案》；

  基于公司业务区域拓展和经营范围延伸的实际情况，公司拟将名称：“北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司”，变更为：“北大医药股份有限公司”；英文名称由“PKU International Healthcare Group Southwest Pharmaceutical Co., Ltd.”，变更为：“PKU HealthCare Corp., Ltd.”。以上名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后生效。

  表决结果：239,592,805股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

  2、《关于修订公司<章程>的议案》。

  公司拟将名称变更为“北大医药股份有限公司”，该名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后，公司《章程》第四条拟进行相应修订。

  表决结果：239,592,805股同意；0股反对；0股弃权。同意票占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆鼎圣律师事务所李乾律师、李秋平律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，李乾律师、李秋平律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的律师意见书。

  特此公告

  北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月十五日