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    中国海诚工程科技股份有限公司
    第四届董事会第六次会议决议公告
    2013-11-29       来源:上海证券报      

      证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2013-027

      中国海诚工程科技股份有限公司

      第四届董事会第六次会议决议公告

      本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2013年11月22日以传真、电子邮件形式发出,会议于2013年11月27日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议的召开合法有效。

      会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于广州子公司购买办公用房的议案》,公司董事会同意广州子公司以总金额不超过人民币13,000万元购置办公用房,以彻底改善办公条件并减少房租等日常关联交易费用。

      特此公告。

      中国海诚工程科技股份有限公司

      董 事 会

      2013年11月29日