证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2013－049

  广东太安堂药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的的公告》（公告编号：2013-048），因附件的授权委托书的“议案12”有误，现对授权委托书进行更正，具体如下：

更正前的授权委托书的议案12：

“关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案”

更正后的授权委托书的议案12：

“关于公司董事薪酬的议案”

除以上内容外，《关于召开2013年第二次临时股东大会的的公告》其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十一日

附：

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行全权投票表决， 并代签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案	议 案 内 容	赞 成	反 对	弃 权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	公司2013年度非公开发行股票方案
2.1	股票种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象和认购方式
2.4	定价方式和发行价格

2.5	发行数量
2.6	募集资金数额及用途
2.7	股票上市地
2.8	锁定期安排
2.9	未分配利润的安排
2.10	本次发行决议的有效期
3	公司2013年度非公开发行股票预案
4	公司2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告
5	公司前次募集资金使用情况报告
6	关于公司与控股股东太安堂集团有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》的议案
7	关于公司2013年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
9	关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案
10	关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案
11	关于使用IPO超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案
12	关于公司董事薪酬的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：	股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：

委托日期： 2013 年 月 日