证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2013—036

  铁岭新城投资控股股份有限公司

  第八届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年12月5日，铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2013年12月12日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

  根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，并支付其报酬60万元人民币。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟于2013年12月30日(星期一)在铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月十二日

  证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2013-037

  铁岭新城投资控股股份有限公司

  关于召开2013年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2013年12月30日(星期一)上午 9:00。

  2、召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。

  3、召集人：董事会

  4、召开方式：现场表决。

  5、出席对象：

  (1)公司董事、监事、高级管理人员；

  (2)截止2013年12月27日(星期五)下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；

  (3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  (4)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于聘请会计师事务所的议案》

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2013年12月30日前(包括12月30日)公司收到为准。

  法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

  2、登记时间：2013年12月30日（上午8：00-9：00）

  3、登记地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼。

  4、受托行使表决权的代理人登记和表决时需提交文件的要求：

  有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：迟峰

  联系电话：024-74997822

  传 真：024-74997890

  邮编：112000

  2、会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。

  五、授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人(签名)：

  身份证号码：

  持股数：

  委托人股票账户：

  受委托人(签名)：

  身份证号码：

  委托权限：

  委托日期：

  电话：

  注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。

  铁岭新城投资控股股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月十二日