证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-075

金安国纪科技股份有限公司

关于公司监事提出辞职申请的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年12月11日收到公司监事黄志发先生的书面辞职报告，黄志发先生因个人原因请求辞去公司第二届监事会监事职务。

鉴于黄志发先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方能生效。在此之前，黄志发先生仍将继续履行监事职责。

公司监事会将按相关规定，尽快选举监事候选人并提交股东大会审议。

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二○一三年十二月十三日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-076

金安国纪科技股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日上午召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。

根据上述决议，2013年12月12日，公司与交通银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司使用自有资金1,500万元购买银行理财产品。现就相关事项公告如下：

一、理财产品基本情况：

1、产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划；

2、产品类型：保本浮动收益型；

3、产品评级：极低风险产品（本评级为交通银行内部评级，仅供参考）；

4、理财产品投资标的：本理财计划所募集的资金，主要投资于：国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具； 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合；

5、产品预期收益率：本理财计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下：

存续天数(N)	预期年化收益率
1≤N＜7	2.1%
7≤N＜14	2.7%
14≤N＜30	3.2%
30≤N＜90	3.4%
N≥90	3.6%

6、产品成立日：2012年6月28日；

7、产品开放日及开放时间：产品运作期间每个工作日为开放日，开放时间为每一工作日的9：00-15：30；

8、产品收益起算日：2013年12月12日；

9、产品到期日：本理财计划持续运作，银行可提前终止。公司将根据经营情况，适时赎回，公司购买本产品的期限最高不超过12个月；

10、产品本金赎回及收益支付：产品开放日赎回申请即时生效。投资者赎回理财计划份额时，赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账，赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。

本产品存续期间，若任一开放日客户赎回的理财计划总份额超过本理财计划上一工作日总份额的30%，即为巨额赎回，交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日（含）以上发生巨额赎回，银行有权暂停接受赎回申请；

11、公司认购金额：1,500万元；

12、资金来源：自有资金；

13、公司出资自有资金1,500万元购买该理财产品，占公司最近一期（2012年）经审计的总资产226,346.95万元的0.66%。

二、产品风险提示

1、市场风险：如果在理财期内，市场利率波动，该理财计划的收益率跟随市场利率而波动；

2、流动性风险：若本理财计划发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险；

3、政策风险：当国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动时，将可能影响本理财计划预期收益，并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等活动的正常进行；

4、信用风险：本理财计划投资范围包括企业债等信用产品，可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况，由此可能影响本理财计划预期收益的实现；

5、不成立风险：若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动，经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品，交通银行有权宣布本理财计划不成立；

6、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告；

7、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的收益；

8、在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益，甚至理财收益率为0%，投资者未获得任何收益。

三、采取的风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。

四、购买理财产品产生的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保资金安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展；

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、其它事项说明

1、公司与交通银行无关联关系；

2、截至公告日，公司和子公司过去 12 个月内购买理财产品累计投资金额合计为40,400万元（含本次金额1,500万元），尚未到期金额5,200万元，占公司最近一期（2012 年）经审计的总资产的2.30%。

六、备查文件

1、《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十三日