证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2013-044

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第四十次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2013年12月16日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于向投资企业上海金丰易居置业有限公司提供借款的议案（详见临2013-045公告）：

  为支持保障房建设，保证上海市宝山区罗店保障房项目的顺利推进，同意向投资企业上海金丰易居置业有限公司提供借款，借款余额不超过3.8亿元，借款利率按本公司实际资金成本确定。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2013年12月18日

  证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2013-045

  上海金丰投资股份有限公司

  关于向投资企业提供借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  为支持保障房建设，保证上海市宝山区罗店保障房项目的顺利推进，经公司七届四十次董事会审议批准，公司拟向投资企业上海金丰易居置业有限公司提供借款，借款余额不超过3.8亿元，借款利率按本公司实际资金成本确定。

  二、上海金丰易居置业有限公司简介

  上海金丰易居置业有限公司成立于2011年10月，公司住所上海市宝山区市一路200号A-968，法定代表人江庆春。上海金丰易居置业有限公司注册资本为人民币4.6亿元，其中本公司全资子公司上海金丰建设发展有限公司作为一方股东投入6000万元，持有该公司13.04%的股权；本公司与中航信托股份有限公司合作设立的金丰2号上海罗店保障房投资集合资金信托计划投入4亿元（其中本公司以自有资金人民币1亿元认购了该信托计划全部次级份额），并由中航信托股份有限公司以信托计划受托人的身份作为另一方股东持有该公司86.96%的股权。

  上海金丰易居置业有限公司主要从事上海市宝山区罗店保障房项目的建设工作。上海市宝山区罗店保障房项目位于上海市大型居住社区宝山区罗店基地C1、C2、C4地块，其中C1地块为动迁安置房，基地面积49710平方米，拟建地上建筑面积114335平方米；C2、C4地块为经济适用房，C2地块基地面积37690平方米，拟建地上建筑面积86795平方米，C4地块基地面积40940平方米，拟建地上建筑面积94303平方米。目前，上海市宝山区罗店保障房项目C1、C2、C4三个地块已全部开工，其中C2、C4地块已结构封顶，具备销售条件。

  由于股权结构的特殊性，上海金丰易居置业有限公司日常经营管理全权委托给本公司全资子公司上海金丰建设发展有限公司负责。

  截至2013年9月30日，上海金丰易居置业有限公司总资产为122,303.14万元，净资产为45,984.99万元。

  三、董事会意见

  鉴于保障房项目建成后将由政府相关部门统筹调配、统一结算，款项收回是有保障的，因此同意提供上述借款，以支持保障房建设，保证项目的顺利推进。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2013年12月18日