股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2013－030

  风神轮胎股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会

  延期召开公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议新召开时间：2013年12月28日（星期六）上午10:00召开。

  一、股东大会延期召开的原因

  风神轮胎股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)原定于2013年12月27日（星期五）召开本公司2013年第一次临时股东大会。因工作安排原因，本公司董事会决定将2013年第一次临时股东大会延期至2013年12月28日（星期六）上午10:00召开。此次延期召开符合《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的要求。

  二、股东大会新的召开时间

  会议召开时间：2013年12月28日（星期六）上午10:00召开。

  会议召开地点、召开方式、审议事项、股权登记日等其他内容均不变，具体内容请参照2013年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《风神轮胎股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-028）。

  本公司就延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

  三、其他事项

  1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号

  2、邮政码编：454003

  3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080

  4、联系人：韩法强 李鸿

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2013年12月17日