证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2013-035号

  广州御银科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2013年12月19日上午10:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年12月9日以传真方式送达各位董事。会议董事8名，实到董事8名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于2014年御银科技园区投资项目工程进度及投资计划的议案》

  2013年8月，御银科技园区投资项目开始筹划动工，截至2013年11月底，本项目已完成基坑支护和桩基础桩施工部分工程，根据本项目的工程进度公司制定了2014年的投资计划，该项目预计将于2015年6月完工。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于2014年科技研发计划的议案》

  为进一步提升公司核心竞争力，同意公司2014年专注于银行金融及金融自助设备整机及软件的研发（如远程视频柜员机VTM、清分机、大额高速存款机），以及从终端应用、渠道运营、安全防范、移动应用四大方面为银行提供全方位的综合产品解决方案，其核心部件（如循环机芯、识别模块、分钞叠钞模块、通道模块等）仍采取外购方式。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于2014年供应商供货指导意见的议案》

  由于公司将集中优势致力于整机的生产研发，为客户提供整套的解决方案。同意公司将物料供应会化零为整，加大物料的配套供应，特别是针对核心部件（如循环机芯、识别模块、分钞叠钞模块、通道模块等）的外购会采取与技术力量强大且可提供配套服务的厂商合作的模式，将不再自主研发。同时，将加强该类供货商的培养，建立长期的战略合作关系，生产出技术先进，质量过关的整机产品。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于2014年市场营销重点工作安排的议案》

  为了进一步提升公司的核心竞争力和经营业绩，董事会同意并制定了公司2014年度重点市场营销策略，努力争取尽可能好的业绩来回报投资者。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于2014年内审及内部控制工作重点的议案》

  为了进一步规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，董事会同意并制定了公司2014年内审及内部控制工作重点。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于变更公司办公地址及联系方式的议案》

  因经营发展需要，于近日内搬迁至广州市萝岗区瑞发路12号办公，联系电话变更为020-29087848。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更公司办公地址及联系方式的公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  七、备查文件

  1、与会董事签字盖章的第四届董事会第十二次会议决议；

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月19日

  证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2013-036号

  广州御银科技股份有限公司

  关于变更公司办公地址及联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月19日召开的第四届十二次董事会审议通过了《关于变更公司办公地址及联系方式的议案》，同意公司因经营发展需要，于近日内搬迁至新址办公，公司新办公地址及联系方式变更如下：

  办公地址：广州市萝岗区瑞发路12号

  邮政编码：510530

  联系电话：020-29087848

  传 真：020-29087850

  公司网站网址（www.kingtelller.com.cn）、电子邮箱（zqb@kingteller.com.cn）保持不变。

  特此公告

  广州御银科技股份有限公司董事会

  2013年12月19日