广誉远中药股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告
2013-12-20 来源:上海证券报
证券简称:广誉远 证券代码:600771 编号:临2013-059
广誉远中药股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实型、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决提案的情况;
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
(一)股东大会的召开情况
1、会议召开时间:2013年12月19日上午9时
2、会议召开地点:西安市高新区高新六路立人科技园A座公司会议室
3、会议召开方式:现场会议
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长张斌因故未能出席会议,会议由董事杨红飞主持。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。
(二)会议出席情况
出席会议的股东和代理人数 | 8 |
所持有表决权的股份总数(股) | 68,553,905 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 28.12 |
(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事11人,亲自出席会议董事7人,董事张斌、徐智麟、王从庆、李文浩因故未能出席本次会议;公司在任监事3人,亲自出席会议监事3人;公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
议案 序号 | 议案内容 | 同意 票数 | 比例 (%) | 反对 票数 | 比例 (%) | 弃权 票数 | 比例 (%) | 是否 通过 |
1 | 关于出售公司部分资产的议案 | 68,553,905 | 100 | - | - | - | - | 是 |
2 | 关于与关联人共同投资的议案 | 68,553,905 | 100 | - | - | - | - | 是 |
3 | 关于子公司签署《迁址新建项目合作协议书》的议案 | 68,553,905 | 100 | - | - | - | - | 是 |
三、律师见证情况
本次大会已经北京市天银律师事务所罗亮律师、郑萍律师现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年第五次临时股东大会决议;
2、法律意见书
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一三年十二月十九日