证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2013-023

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司的第七届董事会第十九次会议于2013年12月16日发出会议通知，于2013年12月18日上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议有效表决票数为9票，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了参股设立小额贷款公司的议案。

  同意公司出资不多于2,000万元，参股设立中山火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司（暂定名，以工商部门核准的公司名称为准），持有10%股权；并授权经营班子开展具体操作。

  特此公告

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

  2013年12月18日