股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2013-031号

  中国农业银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司董事会于2013年12月5日以书面形式发出会议通知，于12月20日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事15名，马时亨董事、袁天凡董事通过视频方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由蒋超良董事长主持，审议并通过了以下议案：

  一、关于2014年度固定资产投资预算安排的议案

  议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  二、关于聘任王纬先生为副行长的议案

  议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  会议同意聘任王纬先生为本行副行长，其任职资格自银监会核准之日起生效。王纬先生的简历见附件。

  独立董事发表如下意见：同意。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二O一三年十二月二十日

  附件：王纬先生简历

  附件：简历

  王纬先生简历

  王纬，50岁，南京农业大学经济学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行宁夏区分行副行长，甘肃省分行副行长，甘肃省分行行长，新疆区分行行长、新疆兵团分行行长，办公室主任、河北省分行行长，内控合规部总经理，人力资源部总经理，2011年4月任中国农业银行股份有限公司三农业务总监、人力资源部总经理，2011年12月任中国农业银行股份有限公司高级管理层成员。

  股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2013-032号

  中国农业银行股份有限公司

  监事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2013年第十次会议于2013年12月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年12月20日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名，现场出席监事7名。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次监事会会议审核并以全票通过以下议案：

  关于《中国农业银行股份有限公司高级管理人员王纬先生履职责任审计报告》的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二〇一三年十二月二十日