证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2013-057

  成都市新都化工股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  一、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  二、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  （一）会议的通知：成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  （二）会议召开时间：2013年12月20日下午14:00

  网络投票时间为：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12

  月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月19日15：00至2013年12月20日15：00期间任意时间。

  （三）现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

  （四）表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

  （五）召集人：公司董事会

  （六）现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

  会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  （一）出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）38名，股份246,002,358股,占公司股份总数的74.31%。具体为：

  1、现场会议出席情况

  现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共8名，其中关联股东宋睿先生（持股147,313,180股）、牟嘉云女士（持股65,284,800股）、尹辉先生（持股2,564,760 股）须回避表决，现场参与表决股份22,391,680 股，占公司股份总数的6.76%。

  2、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计30人，代表公司股份8,447,938股，占公司股份总数的2.55%。

  （二）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  审议通过《关于收购雷波凯瑞100%股权暨关联交易的议案》。

  表决结果：同意30,837,618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成(上海)律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

  五、备查文件

  1、成都市新都化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京大成(上海)律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  成都市新都化工股份有限公司

  2013年12月20日