证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2013—036

陕西航天动力高科技股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

●本次股东大会无否决提案的情况。?

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年12月20日上午9:30。

2、会议召开地点：西安高新产业开发区锦业路78号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场记名投票表决方式。

4、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	149,288,040
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.78

5、本次股东大会由董事长王新敏先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事九人，出席九人；公司在任监事七人，出席七人；董事会秘书崔积堂先生出席了会议。公司全体高管列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

大会审议了列入会议通知中的议案，经记名投票表决，通过如下决议：

议案 序号	议案 内容	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
1	变更会计师事务所的议案	149,288,040	100%	0	0%	0	0%	通过

四、律师见证情况

公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

五、上网公告附件

1、 股东大会见证法律意见书。

陕西航天动力高科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十一日