第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2013-066
浙江万安科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2013年12月14日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2013年12月20日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈锋等三名董事回避了表决。
陈利祥为公司董事长、实际控制人，诸暨市万强机械厂（以下简称“诸暨万强”）主要从事机械配件、汽车配件、五金配件的加工销售，其实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有诸暨万强100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，诸暨万强为公司关联法人。
公司（含控股子、孙公司）拟新增2013年度与诸暨万强的关联采购金额200万元，关联销售金额100万元，本次关联交易金额调整后，预计2013年度公司向诸暨万强关联采购总金额不超过1,250万元，关联销售总金额不超过100万元。
详细内容请参见公司2013年12月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增日常关联交易的公告》(公告编号：2013-067)。
备查文件
浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2013年12月20日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2013-067
浙江万安科技股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月21日召开的第二十一次董事会，审议通过了《关于公司与诸暨市万强机械厂2013年日常关联交易事项的议案》，该议案对公司2013年度日常关联交易作出了预计，2013年度公司与诸暨万强预计关联采购金额1050万元。2013年由于实际情况与年初预计时发生了变化，公司与诸暨万强2013年的原关联交易预计金额发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。
2、公司2013年12月20日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，同意公司（含控股子、孙公司）新增2013年度与诸暨市万强机械厂（简称“诸暨万强”）的关联采购金额200万元、关联销售金额100万元，本次关联交易金额调整后，预计2013年度公司向诸暨万强关联采购总金额不超过1,250万元，关联销售总金额不超过100万元。公司董事会审议该项议案时，3名关联董事陈利祥、陈黎慕、陈锋回避了表决，本议案只需董事会审议批准，无需股东大会审议。
3、新增日常关联交易情况
| 关联交易类别 | 关联方 | 2013年原预计金额 | 2013年预计增加金额 |
| 向关联方采购产品配件 | 诸暨万强 | 1,050万元 | 200万元 |
| 向关联方销售铸件配件 | 诸暨万强 | -- | 100万元 |
二、关联方和关联关系
1、关联方：诸暨市万强机械厂
法定代表人：袁陈炳
出资金额：100万元（人民币）
企业住所：诸暨市店口镇金湖社区（小山坞自然村陶家坞1号）
成立时间：2002年7月9日
经营范围：一般经营范围：加工自销；机械配件、汽车配件、五金配件；从事货物及技术的进出口业务。
股东构成：袁陈炳，股权比例100%
2、关联关系
陈利祥为公司董事长、实际控制人，诸暨万强实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有诸暨万强100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，诸暨万强为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策及依据
公司与诸暨万强之间发生的关联采购、关联销售行为为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是公司及下属公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认意见
公司与诸暨万强的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将《关于新增日常关联交易的议案》，提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
公司新增2013年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决。
六、保荐人的核查意见
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
七、备查文件
1、公司二届三十次董事会会议决议
2、保荐机构国信证券关于浙江万安科技股份有限公司新增日常关联交易的核查意见
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2013年12月20日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2013-068
浙江万安科技股份有限公司
2013年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）会议时间：
1、现场会议时间：2013年12月20日（星期五）下午14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2013年12月19日下午15:00至2013年12月20日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2013年12月17日
4、现场会议地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；
5、会议主持人：董事长陈利祥先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
（四）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共18人，代表股份88,750,393股，占公司总股份数的73.14%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表16人，代表股份88,742,793股，占公司股份总数73.134%；参加网络投票的股东2人，代表股份7600股，占公司股份总数的0.006%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。
3、上海市锦天城事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意88,750,393股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%，通过该议案。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（此项议案需逐项审议）
2.1发行方式
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
2.2发行股票的种类和面值
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
2.3发行数量
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
2.4发行对象及认购方式
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
2.5发行价格及定价原则
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
2.6限售期
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
2.7上市地点
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
2.8 募集资金数额及用途
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润处置
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
2.10本次发行决议的有效期
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
3、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
4、《公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
5、《公司非公开发行股票预案》
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意88,745,193股，占出席会议有表决权股份数的99.994%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权5200股，占出席会议有表决权股份数的0.006%，通过该议案。
三、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：劳正中、孟磊
3、结论性意见：公司2013年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江万安科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江万安科技股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2013年12月20日