2013年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2013-048
远程电缆股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
远程电缆股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月20日上午9:30在江苏宜兴市官林镇远程路8号公司2楼会议室召开。共有股东或股东代表5人出席本次现场会议，共持有股份221,316,665 股，占公司有表决权总股份数的67.80%。本次会议由董事会召集，董事长杨小明主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席了本次会议，本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议审议和表决情况
大会审议并经现场记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
（一）、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
(1) 非独立董事候选人
1．11选举杨小明先生为公司非独立董事
表决结果为：同意221,316,665票。
1.12选举俞国平先生为公司非独立董事
表决结果为：同意221,316,665票。
1.13选举徐福荣先生为公司非独立董事
表决结果为：同意221,316,665票。
1.14选举李志强先生为公司非独立董事
表决结果为：同意221,316,665票。
（2）独立董事候选人
1.21选举杨黎明先生为公司独立董事
表决结果为：同意221,316,665票。
1.22选举潘永祥先生为公司独立董事
表决结果为：同意221,316,665票。
1.23选举朱和平先生为公司独立董事
表决结果为：同意221,316,665票。
根据法律、法规和规范性文件、公司章程及公司累计投票制实施细则的相关规定，杨小明、俞国平、徐福荣、李志强当选为公司非独立董事，杨黎明、潘永祥、朱和平当选为公司独立董事，上述7人组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期自2013年12月20日至 2016 年12月19日。公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举监事候选人殷凤保先生为公司第二届监事会监事
表决结果为：同意221,316,665票。
2.2选举监事候选人史界红女士为公司第二届监事会监事
表决结果为：同意221,316,665票。
根据法律、法规和规范性文件、公司章程及公司累计投票制实施细则的相关规定，上述二人均当选为公司监事，与经公司职工代表大会推举产生的监事曹勇利先生共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自2013年12月20日至2016年12月19日。本届监事会成员最近二年内曾任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（三）、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意221,316,665股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
（四）、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意221,316,665股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所谢静、胡鹏律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告！
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董事会
二〇一三年十二月二十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2013-049
远程电缆股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2013年12月8日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于2013年12月20日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨小明先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
会议选举杨小明为公司第二届董事会董事长，俞国平为公司第二届董事会副董事长，任期自2013年12月20日至 2016 年12月19日。
二、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
战略委员会委员由杨小明先生、俞国平先生、杨黎明先生担任，其中杨小明先生担任战略委员会主任。
提名委员会委员由杨黎明先生、潘永祥、俞国平先生担任，其中杨黎明先生担任提名委员会主任。
薪酬委员会委员由朱和平先生、杨黎明先生、李志强先生担任，其中朱和平先生担任薪酬委员会主任。
审计委员会委员由潘永祥先生、朱和平先生、徐福荣先生担任，其中潘永祥先生担任审计委员会主任。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
会议决定聘任俞国平先生为公司总经理，聘任杨建伟先生、李志强先生、蒋苏平先生、金恺先生为公司副总经理，聘任朱玉兰女士为公司财务总监，聘任王岩先生为公司总工程师，上述人员简历附后，任期至第二届董事会期满为止。
四、审议并通过了《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
会议决定聘任金恺先生（简历附后）为公司第二届董事会董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。
董秘金恺先生联系方式：
电话 0510-80777896 邮箱：newyuancheng@yccable.cn
地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号 邮编： 214251
五、审议并通过了《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的公告》。
备查文件：
1、与会董事签字、董事会盖章的董事会决议
2、独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月二十日
高级管理人员简历
俞国平，男，中国国籍，无境外居留权，1966年9月出生，大专学历，高级经济师。2001年 2月任职于本公司，一直担任公司总经理、党支部副书记。2008年，俞国平参与的矿物绝缘电缆项目被宜兴市人民政府评为科学技术 进步三等奖。现任公司副董事长、总经理。俞国平先生持有公司6,937.20万股份，与实际控制人、持有公司5％以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
李志强，男，中国国籍，无境外居留权，1977年11月出生，大专学历。2001 年起就职本公司，任公司生产部部长，现任公司董事、副总经理。李志强先生持有公司167.40万股份，与实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
杨建伟，男，中国国藉，无境外居留权，1980年1月出生，EMBA在读。2001年7月起在本公司任职，历任公司上海办事处、北京办事处主管。杨建伟先生未持有公司股份，是持有公司29.05%股份的公司实际控制人杨小明先生的儿子，与持有公司5％以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
蒋苏平，男，中国国籍，无境外居留权，1964年4月生，大专学历，工程师。2003年起就职本公司，历任设备处处长、副总经理。现任公司副总经理。蒋苏平先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
金恺，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年7月出生，本科学历。2003年7月至2009年在江苏公证天业会计师事务所有限公司任职，2010年在无锡报业发展有限公司任职，2011年2月起就职本公司，担任证券部经理、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。金恺先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
朱玉兰，女，中国国籍，无境外居留权，1971年7月生，大专学历。2007年就职本公司。现任本公司财务总监。朱玉兰女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
王岩，男，中国国籍，无境外居留权，1962年3月生，本科学历，高级工程师。2007年至今任本公司总工程师。王岩先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2013-050
远程电缆股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
远程电缆股份有限公司第二届监事会第一次会议于2013年12月20日在宜兴市官林镇远程路8号召开。本次会议通知已于2013年12月9日通过邮件及书面方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经参会监事推选，会议由公司监事殷凤保先生主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
会议决定选举殷凤保先生为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。 殷凤保先生，1969 年4月出生，专科学历，技术管理助理工程师。2007年2月起任职于本公司，任人力资源部部长、工会主席、监事会主席。殷凤保先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
远程电缆股份有限公司
监事会
二〇一三年十二月二十日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2013-051
远程电缆股份有限公司
关于选举第二届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2013年12月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名曹勇利先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人。
2013年12月20日，公司职工代表大会在会议室召开，经与会职工代表认真审议，一致同意选举曹勇利先生为公司第二届监事会职工代表监事。曹勇利先生简历附后。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
监事会
二〇一三年十二月二十日
附：曹勇利先生简历
曹勇利，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年 12 月出生，中专学历。2003 年12月就职本公司，历任高压车间主任、生产部副部长，现任本公司生产部部长。曹勇利先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2013-052
远程电缆股份有限公司
关于公司2014年度向银行申请综合授信
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月20日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》，2014年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度35,000万元；
2、向中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行申请授信额度24,400万元；
3、向交通银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度25,000万元；
4、向中信银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度10,000万元；
5、向中国工商银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度15,000万元；
6、向兴业银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度5,000万元；
7、向中国民生银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度35,000万元；
8、向华夏银行股份有限公司无锡五爱支行申请授信额度10,000万元；
9、向平安银行股份有限公司南京分行申请授信额度6,000万元；
10、向招商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度8,000万元；
11、向南京银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度6,000万元；
公司2014年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币壹拾柒亿玖仟肆佰万元整（2013年申请授信额度为158,700万元）,最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月二十日