第四届董事会第三十次会议决议公告
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2013—17号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2013年12月19日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了以下议案并形成决议。
一、审议通过了关于公司申请流动资金贷款的提案
由于扎达至达巴边防公路改建工程施工第A标段（工期为二年）、省道303线边坝至玉湖公路改建工程第B合同段（工期为二年）两项目需垫付开工预付款、材料预付款、履约保证金及民工工资保证金等各种款项。为了便于流动资金周转，公司拟向中国建设银行有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款12,000万元（壹亿贰仟万元整），贷款期限为贰年。此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的提案
为强化公司经营管理能力，提升公司总体发展水平，公司根据实际情况，拟对原《公司章程》第六章第一百二十四条修改如下:
原第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理5名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
总经理聘任时资格：受聘总经理除不得有《公司法》第一百四十七条规定的情形外，还应具备如下条件：
1、公司现任董事；
2、在公司任高级管理职务三年以上；
3、具备在行业8年以上从业经历，具备行业专业资历、大学本科学历；
4、四十五岁以下。
现修改为：
第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
此提案尚需公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日发布在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的修改后的《公司章程》（草案）。
三、审议通过了关于公司召开2014年第一次临时股东大会有关事宜的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的“关于公司召开2014年第一次临时股东大会的通知”公告。
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月二十一日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2013—18号
西藏天路股份有限公司
关于修改《公司章程》的提案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为强化公司经营管理能力，提升公司总体发展水平，公司根据实际情况，拟对原《公司章程》第六章第一百二十四条修改如下:
原第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理5名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
总经理聘任时资格：受聘总经理除不得有《公司法》第一百四十七条规定的情形外，还应具备如下条件：
1、公司现任董事；
2、在公司任高级管理职务三年以上；
3、具备在行业8年以上从业经历，具备行业专业资历、大学本科学历；
4、四十五岁以下。
现修改为：
第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
具体内容见同日发布在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的修改后的《公司章程》（草案）。
此提案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
二○一三年十二月二十一日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2013—19号
西藏天路股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年1月6日（星期一）上午10 :00 整
●股权登记日：2013年12月31日（星期二）
●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
●会议方式：现场方式
根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议，现将2014年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年1月6日（星期一）上午10 :00 整
3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
4、会议方式：现场方式
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于修改《公司章程》的提案 | 是 |
以上提案详见2013年12月21日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站。
三、会议出席对象
1、截至2013年12月31日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本次会议的见证律师。
3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续；
（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；
（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续；
（4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
2、登记时间：2014年1月3日（星期五）
上午9 :30 —12 :30 ，下午15 :30 —18 :00
3、登记地点：西藏拉萨市夺底路14号公司董事会办公室
五、会议其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891—6902701 0891—6902702
传 真：0891—6903003
联 系 人：石敏女士 田旷先生
2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2013年12月21日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公司2014年第一次临时股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。
| 委托人姓名： | 身份证号码： | ||
| 持有股数： | 股东帐号： | ||
| 受托人姓名： | 身份证号码： | ||
| 委托人签字（盖章）： | |||
| 受托人签字（盖章）： |
二○一四年 月 日
（本授权委托书有效期限：二○一四年一月六日）
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2013—20号
西藏天路股份有限公司
关于实际控制人与中国电建合作事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于近日获悉，公司实际控制人西藏自治区国资委与中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）于2013年11月29日在北京签署了《合作框架协议书》。合作框架协议书主要内容为：
1、根据公司控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司（以下简称“天路集团”）的人才需求，由中国电建以人才援助方式派出管理团队进入天路集团。
2、西藏自治区国资委根据自治区党委、政府的要求和《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》促进中央企业和地方人民政府所出资企业之间重组的精神，将会同中国电建深入研究天路集团资产重组的方案和企业发展战略及规划，积极推动中国电建与天路集团建立资产纽带关系。
截止目前，公司与中国电建未涉及资产重组事宜。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2013年12月21日