股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-034

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年12月19日在上海召开，会议应到董事18名，出席会议董事及授权出席董事18名，其中公司董事沙跃家、尉彭城因公务未能亲自出席会议，分别书面委托朱敏、沈思董事代行表决权；公司独立董事张维迎、孙持平因公务未能亲自出席会议，分别书面委托郭为、周勤业独立董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  经与会董事审议，一致通过：

  1、《公司关于收购设立香港投资银行的议案》

  同意公司收购设立香港投资银行，并授权公司高级管理层组织实施与其相关的谈判、签约、申报、注资、架构重组等事宜。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  2、《公司关于调整外包范围及相关安排的议案》

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  3、《公司关于信贷资产损失核销的议案》

  同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为541,543,908.83元，其中：人民币525,546,658.27元，美元2,625,599.16元。公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  4、《公司关于内部审计工作规划（2013-2015年）的议案》

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  5、《公司关于购置上海世博地块建设综合业务运营中心的议案》

  同意公司高级管理层在授权范围内办理地块竞拍的相关事宜。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二○一三年十二月二十日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2013-035

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2013年12月19日在上海召开，会议应到监事8名，出席会议监事及授权出席监事8名，其中公司外部监事胡祖六、陈世敏因公务未能亲自出席会议，书面委托外部监事夏大慰代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

  会议审议并一致通过：

  1、《公司关于收购设立香港投资银行的议案》

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  2、《公司关于调整外包范围及相关安排的议案》

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  3、《公司关于信贷资产损失核销的议案》

  同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为541,543,908.83元，其中：人民币525,546,658.27元，美元2,625,599.16元。

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  4、《公司关于内部审计工作规划（2013-2015年）的议案》。

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  5、《公司关于购置上海世博地块建设综合业务运营中心的议案》。

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一三年十二月二十日