证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2013-055

  浙江日发精密机械股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月23日收到公司独立董事于成廷先生提交的辞职报告，于成廷先生因其身体原因辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会专门委员会的相应职务，辞职后于成廷先生不再担任公司任何职务。

  由于独立董事于成廷先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，于成廷先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，于成廷先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  公司董事会对于成廷先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢！

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十二月二十四日