证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2013-022

  滨化集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）2013年第一次临时股东大会召开的时间和地点

1、召开时间：2013年12月24日上午9：00

2、召开地点：山东省滨州市黄河五路869号公司办公楼303会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	61
所持有表决权的股份总数（股）	312079149
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.28%

（三）本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用记名投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席7人，刘嘉厚、张国民、严爱娥、张小炜独立董事因公务未出席；公司在任监事7人，出席5人，刘振科、姚建芳监事因公务未出席；董事会秘书刘宝刚出席了会议。部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例	反对票数（股）	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于调整公司部分董事的议案	312068349	99.997%	0	--	10800	0.003%	通过
2	关于新建8万吨/年四氯乙烯项目的议案	312079149	100%	0	--	0	--	通过
3	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案	312079149	100%	0	--	0	--	通过
4	关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案	312079149	100%	0	--	0	--	通过

其中，第3项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市德恒（济南）律师事务所刘媛律师、贾鹏律师出席会议见证并出具法律意见。律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《滨化股份2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十四日

●报备文件：滨化股份2013年第一次临时股东大会决议