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    山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
    2013年第三次临时董事会决议(通讯表决)公告
    2013-12-25       来源:上海证券报      

      证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2013-049

      山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

      2013年第三次临时董事会决议(通讯表决)公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况:

      山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年12月18日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开2013年第三次临时董事会("本次会议")的通知。本次会议于2013年12月23日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况:

      与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

      (一)审议通过了《关于公司投资参股“山西银行股份有限公司”的议案》

      表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

      《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

      三、备查文件

      《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2013年第三次临时董事会决议》

      山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

      二〇一三年十二月二十四日

      证券代码:002640 证券简称:百圆裤业 公告编号:2013-050

      山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

      关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、投资概况

      1、投资基本情况

      山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称“公司”)根据山西银行股份有限公司(暂定名,具体以工商部门核准的名称为准,下称“山西银行”)筹备组安排,于2013年12月23日签署《山西银行股份有限公司发起人协议》,公司拟以自有资金4,800万元(指人民币元,下同)参股。山西银行拟注册资本为10亿元,其中,公司拟以自有资金投资4,800万元,占注册资本的4.8%。

      2、山西银行的设立需报相关政府部门审批。

      3、董事会审议情况

      2013年12月23日,公司召开2013年第三次临时董事会会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司投资参股“山西银行股份有限公司”的议案》。本次投资金额未超出公司董事会决策权限,不需要提交股东大会审议。

      4、本次交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

      5、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

      二、投资标的的基本情况

      1、山西银行的基本情况:

      (1) 公司名称:山西银行股份有限公司

      (2) 注册资本:10亿元

      (3) 注册地址:山西省太原市

      2、设立方式:

      山西银行系采用发起设立方式。

      3、出资方式:

      货币出资。

      4、股东构成:

      目前设立山西银行的发起人将在股东申报材料审核后确定。

      三、本次投资的背景及对本公司的影响

      为积极响应国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”,以及银监会发布的“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见”等政策,在不影响主营业务的前提下,公司拟参与山西银行的设立事宜。

      本次投资能有效丰富公司的经营结构、拓展业务领域,提升公司的综合竞争力。

      本次投资仍存在不确定风险,山西银行开业经营需要取得相关监管部门的核准,因而存在因监管部门不批准导致山西银行不能设立的风险。

      鉴于该事项仍存在不确定性,公司将按照有关规定,根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

      四、备查文件

      1、公司2013年第三次临时董事会会议决议。

      特此公告。

      山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

      董 事 会

      二〇一三年十二月二十四日