2013年度第二次临时股东大会决议公告
股票代码:600576 股票简称:万好万家 编号:临2013-054
浙江万好万家实业股份有限公司
2013年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议的召开和出席情况
浙江万好万家实业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年12月29日上午9:00在浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室如期召开,出席会议的股东及股东授权代表共1名,代表股份98,101,044股,占公司有表决权股份总数的44.98%。会议由董事会召集,公司董事长孔德永先生主持,公司部分董事、监事、高管及律师参加了会议,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。
表决结果:同意98,101,044股,占出席会议具有表决权股份数的100%;反对0股,弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所黄夏敏律师和戴路律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定,本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、北京市大成律师事务所上海分所关于浙江万好万家实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司
董事会
2013年12月31日
证券代码:600576 证券简称:万好万家 公告编号:临2013-055
浙江万好万家实业股份有限公司
股票停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司(以下简称“公司”)因重大事项存在不确定性,公司需要进一步核实相关事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2013年12月31日起停牌。
公司承诺,将尽快确定以上事项,并于2014年1月6日刊登公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2013年12月31日