证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2013-060

  特变电工股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议召开时间：2013年12月30日（星期一）10：30（北京时间）

2、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司会议中心一楼会议室

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	9人
所持有表决权的股份总数（股）	562,755,383
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.35

（三）本次会议采取现场投票方式。会议主持人为公司董事长张新先生。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、 议案审议表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	修改《公司章程》的议案	562,755,383	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于修订股东2013-2014年分红回报规划的议案	562,755,383	100%	0	0%	0	0%	是

第1项议案《修改<公司章程>的议案》获得同意票562,755,383股，占出席会议股东或股东代理人有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，该项议案经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的4/5以上通过。

三、律师见证情况

公司2013年第三次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一三年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○一三年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一三年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

特变电工股份有限公司

2013年12月30日

●报备文件

特变电工股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议。