2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2013--14
上海益民商业集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
上海益民商业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月30日上午在上海金辰大酒店召开。出席会议的股东及股东代表36人，代表股份348,725,088股，占公司总股份的39.7020%。公司部分董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开，会议作出决议如下：
一、审议并通过了“关于董事会换届选举的议案”；
本次股东大会对各位董事及独立董事候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举了杨传华、高光庆、康今、郝俊东为本届董事会董事；选举赵歆晟、杨淑娥、李强为本届董事会独立董事。有关表决结果如下：
1、选举杨传华为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 351,705,168 | 100.8546% |
2、选举高光庆为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 348,228,408 | 99.8576% |
3、选举康今为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 348,228,408 | 99.8576% |
4、选举郝俊东为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 348,228,408 | 99.8576% |
5、选举赵歆晟为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 348,228,408 | 99.8576% |
6、选举杨淑娥为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 348,228,408 | 99.8576% |
7、选举李强为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 348,228,408 | 99.8576% |
二、审议并通过了“关于监事会换届选举的议案”；
本次股东大会对各位监事候选人采取记名、累积投票方式进行表决，选举了方立平、沈建敏、裘坚敏为本届监事会监事。有关表决结果如下：
1、选举方立平为公司第七届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 348,228,408 | 99.8576% |
2、选举沈建敏为公司第七届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 348,228,408 | 99.8576% |
3、选举裘坚敏为公司第七届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 348,228,408 | 99.8576% |
谈健燕、吴怡二人为公司第七届监事会职工代表监事。
三、审议并通过了“关于独立董事津贴的议案”；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 348,725,088 | 348,225,445 | 2,031 | 497,612 | 99.8567% |
上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次临时股东会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议备查文件有：
1、与会董事、监事及会议主持人签字的会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
2013年12月30日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2013--15
上海益民商业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第七届董事会第一次会议于2013年12月30日在公司总部会议室召开，应到董事七人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、康今、郝俊东、赵歆晟、杨淑娥、李强。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
一、选举杨传华先生为第七届董事会董事长。
二、聘任高光庆先生为公司总经理。
三、聘任孟伟敏先生、金永刚先生为公司副总经理。
四、聘任钱国富先生为董事会秘书，骆宝树先生为董事会证券事务代表。
五、审议通过了“关于第七届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。
第七届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下：
1、战略委员会委员：杨传华、高光庆、李强、郝俊东；
主任委员：杨传华
2、审计委员会委员：杨淑娥、赵歆晟、康今、郝俊东；
主任委员：杨淑娥
3、薪酬与考核委员会委员：李强、赵歆晟、康今；
主任委员：李强
4、提名委员会委员：赵歆晟、高光庆、杨淑娥、李强、康今；主任委员：赵歆晟
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2013年12月30日
附孟伟敏、金永刚、钱国富、骆宝树先生简历：
孟伟敏，男，1956年9月生，大学，高级经济师。曾任上海海丰农场种子大队大队长；卢湾区烟糖公司经理部副经理、副书记，卢湾区长春集团公司党委副书记，上海五星公司副总经理；上海金龙商业有限公司董事长、总经理、党总支书记，本公司董事；现任本公司副总经理、黄浦区政协委员。
金永刚，男，1960年12月生，在职研究生，高级经济师。曾任卢湾区纺织品公司行政科、组织宣传科副科长、人事保卫科科长、经理助理、副经理，上海五星公司副经理；现任本公司副总经理。
钱国富，男，1961年12月生，硕士，高级经济师。曾任卢湾区百货公司业务科副科长；本公司办公室、董事会办公室副主任、主任，投资研发部经理、投资副总监、投资总监、总经理助理、证券事务代表；现任上海益民创新投资管理有限公司总经理，上海天宝龙凤金银珠宝有限公司董事长，本公司董事会秘书。
骆宝树，男，1978年4月生，大学，经济师。曾任上海沃克投资管理有限公司投资部经理；本公司投资研发部主管、副部长、办公室副主任；现任本公司投资研发部常务副部长、证券事务代表。
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2013—16
上海益民商业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第七届监事会第一次会议于2013年12月30日在公司总部会议室召开，应到监事五人，出席本次会议的监事有方立平、沈建敏、裘坚敏、谈健燕、吴怡五人。会议作出决议如下：
选举方立平先生为公司第七届监事会监事长。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
监 事 会
2013年12月30日