证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-052

  山东圣阳电源股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2013年12月26日以传真和邮件方式发出，会议于2013年12月30日9:00在公司会议室召开，会期半天。会议应到董事9名，实到董事9名。董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、于海龙先生、王平先生、郭全兆先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由全体董事召集并推举宋斌先生主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

  选举宋斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

  选举高运奎先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》

  同意聘任高运奎先生为公司经理，任期三年。

  3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

  选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

  1）、董事会战略委员会：由三名成员组成，宋斌先生为召集人，高运奎先生、宋希亮先生为成员。

  2）、董事会审计委员会：由三名成员组成，宋希亮先生为召集人，李广源先生、高运奎先生为成员。

  3）、董事会提名委员会：由三名成员组成，杨依见先生为召集人，宋希亮先生、宋斌先生为成员。

  4）、董事会薪酬与考核委员会：由三名成员组成，李广源先生为召集人，杨依见先生、王平先生为成员。

  4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副经理等公司其他高级管理人员的议案》

  同意聘任王平先生、隋延波先生、杨玉清先生、朱纪凌先生为公司副经理，其中王平先生为常务副经理。

  同意聘任孔德龙先生为公司总工程师。

  同意聘任宫国伟先生为公司财务总监。

  同意聘任王军先生为公司经理助理。

  以上任期均为三年。

  5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任于海龙先生为公司董事会秘书，任期三年。

  6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

  同意聘任李媛媛女士为公司审计部部长，任期三年。

  7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任李娟女士为公司证券事务代表，任期三年。

  以上相关董事的简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。杨玉清先生、朱纪凌先生、孔德龙先生、宫国伟先生、王军先生、李媛媛女士、李娟女士简历附后。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月三十日

  附件：

  1、杨玉清，男，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学专科学历，现任公司副经理。2007年至今任公司副经理。杨玉清先生持有本公司股票1,814,156股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、朱纪凌，男，中国国籍，无境外居留权，1968年生，硕士研究生学历。现任公司副经理。朱纪凌先生持有本公司股票150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、孔德龙，男，中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学本科学历，高级工程师，现任公司总工程师。2007至今历任公司董事、总工程师。孔德龙先生持有本公司股票2,171,387股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、宫国伟，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，现任公司财务总监。2007年至今任公司财务总监。宫国伟先生持有本公司股票728,462股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、王军，男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，硕士研究生学历，现任公司经理助理。2007年至今历任公司国际业务部部长，营销中心副总监。王军先生持有本公司股票371,231股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、李媛媛，女，中国国籍，无境外居留权，1982年生，大学本科学历，现任公司审计部部长。2011年至今历任审计部审计员、审计部部长。李媛媛女士持有本公司股票10,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、李娟，女，中国国籍，无境外居留权，1982年生，大学本科学历，现任公司证券事务代表。李娟女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-053

  山东圣阳电源股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2013年12月26日以传真和邮件方式发出，会议于2013年12月30日10:30在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、李东光先生现场出席了会议，杨勇利先生、周剑先生以通信方式出席了会议。本次会议由全体监事召集并推举李恕华先生主持。

  全体与会监事经认真审议并表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，一致选举李恕华先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

  李恕华先生简历，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届监事会第二十一次会议决议公告》。

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  监事会

  二〇一三年十二月三十日

  证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-054

  山东圣阳电源股份有限公司

  第三届董事会第一次

  会议决议补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年12月30日在公司会议室召开。会议审议通过了相关议案，并公告了董事会决议，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号为 2013-052的《第三届董事会第一次会议决议公告》。现将有关事项补充如下：

  董事会秘书于海龙先生，通讯方式：

  联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

  联系电话：0537-4435777

  传真：0537-4430400

  邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

  证券事务代表李娟女士，通讯方式：

  联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

  联系电话：0537-4435777

  传真：0537-4430400

  邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

  特此公告。

  山东圣阳电源股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月三十日