证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—023

  金杯汽车股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二次会议通知，于2013年12月26日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2013年12月30日上午9时30分,已通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际表决董事11名，会议由祁玉民董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

  一、审议通过了《关于全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司拟转让部分资产的议案》；

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  （详见当日公司临2013-024号公告）

  备查文件：董事会决议

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月三十一日

  证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2013—024

  金杯汽车股份有限公司关于全资

  子公司沈阳金杯车辆制造有限公司

  拟转让部分资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●奥华特种车出资2990万元，购买金杯车辆拥有的部分无形资产。

  ●本次交易不构成关联交易

  ●本次交易不构成重大资产重组

  ●本次交易实施不存在重大法律障碍

  一、交易情况概述

  本公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（简称：金杯车辆或甲方）拟与鹤壁市奥华特种车辆有限公司（简称：奥华特种车或乙方）签署《技术资料提供合同》。根据合同，奥华特种车出资2990万元，购买金杯车辆拥有的部分无形资产。

  二、购买人情况

  1、购买人基本情况

  企业名称：鹤壁市奥华特种车辆有限公司

  注册地点：鹤壁市淇县高村镇鹤淇大道路西

  法定代表人：王来生

  注册资本：人民币叁仟伍佰万元整

  企业类型：其他有限责任公司

  经营范围：交通设施及特种车辆配件生产、销售、汽车及零配件销售。

  奥华特种车的主要股东鹤壁天海控股有限公司持股80%，鹤壁市经济建设投资总公司持股20%。

  截至2012年末奥华特种车的资产总额为10,729万元，负债总额为9,235万元，净资产为1,494万元；2012年营业收入6,204万元，净利润-941万元。

  2、购买人与公司关系

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与奥华特种车不构成关联关系。

  三、标的物的评估

  经与奥华特种车协商一致，金杯车辆委托中威正信（北京）资产评估有限公司对该技术资料进行资产评估，由其出具了“中威正信评报字（2013）第1089号资产评估报告”。车型技术图纸的评估详见：中威正信（北京）资产评估有限公司出具的“中威正信评报字（2013）第1089号资产评估报告”之第三项“评估对象和评估范围”的相关内容。

  四、交易合同的主要内容

  经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和相关的法律及法规，为明确双方在技术资料提供过程中的权利、责任和义务，现经双方协商，达成一致如下条款：

  合同价款

  上述资产评估报告评估本合同项下的技术资料价值为2765.44万元人民币。在此基础上，甲乙双方经充分协商，确定了本合同项下技术资料的价款为2990万元人民币。

  付款方式、时间

  乙方于本合同签订之日起15个工作日内，付清合同价款的30%，余款在三个月内以电汇或承兑的方式支付给甲方。

  交付标的物的时间及方式

  甲方在乙方全部支付本合同项下技术资料的价款后15个工作日内，将本合同标的物送交至乙方。

  五、出售资产的目的及对公司的影响

  该交易完成后，有利于公司进行产品调整和现有产品的技术升级，预计影响当期净利润2400万元，对公司当前的财务状况和经营成果产生一定影响。

  六、上网公告附件

  评估报告。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月三十一日