证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—001

  上海澄海企业发展股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海澄海企业发展股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2014年1月7日上午9时30分在上海市四平路1251号锦江白玉兰宾馆15楼昆仑厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	18,972,575
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.7557%

（三）本次股东大会由公司副董事长陈继先生主持，本次会议采用记名投票方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席3人，董事长鲍玉洁女士、独立董事杨伟先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事王晓荣先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书吴裕芹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》（经增加临时提案调整后的议案）	18,970,340	99.9882%	1,200	0.0063%	1,035	0.0055%	是
2	审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案》	18,971,540	99.9945%	0	0.0000%	1,035	0.0055%	是
3	审议《关于修改<上海澄海企业发展股份有限公司章程>的议案》（经增加临时提案调整后的议案）	18,970,340	99.9882%	1,200	0.0063%	1,035	0.0055%	是
4	审议《关于授权董事会办理上海澄海企业发展股份有限公司工商变更登记事宜的议案》	18,971,540	99.9945%	0	0.0000%	1,035	0.0055%	是
5	审议《关于选举刘琳女士为公司监事的议案》	18,970,340	99.9882%	1,200	0.0063%	1,035	0.0055%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由上海龙耀律师事务所秦文莉律师、谈娟律师为本公司出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《上海澄海企业发展股份有限公司2013年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司

2014年1月8日