证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－001

  河南中原高速公路股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2014年1月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2013年12月31日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，公司独立董事王恩祥因工作原因未出席会议，书面委托独立董事张全林代为出席和表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长金雷主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

  审议通过《关于河南英地置业有限公司申请2亿元委托贷款展期的议案》。

  2012年12月31日，公司向英地置业提供5亿元人民币一年期借款事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，有关决议公告刊登于2013年1月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。英地置业根据2013年销售资金回款情况，已分期提前偿还了3亿元人民币。

  同意公司控股子公司河南英地置业有限公司（公司持有其98.175%的股权，简称“英地置业”）2亿元人民币借款展期，期限为该笔借款原定到期日2014年1月10日展期半年至2014年7月9日，借款利率仍按一年期基准利率上浮10%计算，按借款实际使用天数计息，并按公司与英地置业其他股东签署的出资协议等规定享有开发项目的收益权（根据借款实际使用时间计算分红收益，分红收益总额中包括已收取利息）。英地置业可根据资金情况提前全部或部分还款。

  表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2014年1月8日