辽源均胜电子股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
2014年第一次临时股东大会决议公告
2014-01-24 来源:上海证券报
股票代码:600699 股票简称:均胜电子 编号:临2014-003
辽源均胜电子股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决提案的情况;
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)辽源均胜电子股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年1月23日上午9:30在公司四楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
所持有表决权的股份总数(股) | 431,561,791 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 67.84 |
(三)本次会议由董事长王剑峰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽源均胜电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人,公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书及公司财务总监列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 关于辽源均胜电子股份有限公司注册地址变更的议案 | 431,561,791 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 关于辽源均胜电子股份有限公司注册名称变更的议案 | 431,561,791 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 431,561,791 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
上述审议事项涉及到《公司章程》的修改,都获得了出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师(上海)事务所律师见证并出具法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
辽源均胜电子股份有限公司
2014年1月23日