2014年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2014－03
上海丰华（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新增临时提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
上海丰华（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月23日上午10时在上海吉瑞酒店会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长程健先生主持本次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共13人，代表股份45840643股，占公司总股本188020508股的24.38%；公司部分董事、监事、全体高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：
关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案
同意的股权数为45837390股，占出席会议有表决权股数的99.9929%；反对的股数为3253股，占出席会议有表决权股数的0.0071%；弃权的股数为0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆索通律师事务所指派唐果和郑雯文律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2014年1月24日
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2014-04
上海丰华（集团）股份有限公司
2013年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门的初步测算，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为1650万元左右，与上年同期相比，将增加300%左右。
鉴于公司在报告期内已实质控制重庆镁业科技有限公司, 重庆镁业纳入了公司2013年度报告合并范围，根据会计准则的相关规定，对公司财务表报年初数作了追溯调整（追溯调整后的2012年度净利润约为81.95万元），预计2013年度与追溯调整后的上年同期归属于上市公司股东的净利润相比，将增加1910%左右。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：410.39万元
2、每股收益：0.02元
三、业绩预盈说明
公司预计2013年净利润大幅增加的主要原因是公司利用自有资金委托理财获得投资收益，以及公司本年度收购重庆镁业科技股份有限公司50%股权所获得的该部分股权的收益等。
四、以上预告数据仅为公司财务部门的初步统计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2014年1月24日