证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-001

  杭州巨星科技股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议的公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2014年1月17日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年1月23日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

  经审议，同意向中国进出口银行浙江省分行申请2.5亿元人民币的融资授信。为了提高公司日常工作效率，同意在董事会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

  表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月二十四日