广州珠江实业开发股份有限公司
第七届董事会2014年第一次会议
决议公告
第七届董事会2014年第一次会议
决议公告
2014-01-24 来源:上海证券报
证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2014-001
广州珠江实业开发股份有限公司
第七届董事会2014年第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2014年第一次会议以电子邮件方式于1月13日发出通知,并于2014年1月23日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持,形成了如下决议:
审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
同意授权公司经营班子在法律许可范围内且不影响公司正常开发经营,保证本金的安全性、流动性的前提下,利用公司自有闲置资金参与不超过六个月期限的银行理财产品投资,授权期限自董事会通过之日起至2014年12月31日止,授权期内任一时点购买额度控制在公司最近一期经审计净资产的30%以内。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2014年1月24日