股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号： 2014-001

西藏矿业发展股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2014年1月26日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2014年1月18日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。

为确保公司业务规模稳步增长，公司拟在未来的一年期间内（自银行方面核准公司授信额度之日起计算），向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请不超过20000万元的综合授信额度。在借款期限内，公司将及时回笼资金，按期付息按期归还所借款项。

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十六日

证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：临2014-001

西藏矿业发展股份有限公司

2013年年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日

2. 预计的业绩：扭亏为盈

项 目	本报告期 2013年1月1日--2013年12月31日	上年同期 2012年1月1日—2012年12月31日
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,200万元–3,300万元	亏损： 12,745.42万元
基本每股收益	盈利：约0.046元–0.069元	亏损： 0.2678元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司原全资子公司白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司（以下简称“白银银晨公司”），2012年全年处于停产状态，产生了较大的损失。2012年12月公司将持有的白银银晨公司的股权全部转让，使公司在2013年能够轻装上阵，较大幅度的减少了亏损。

2、公司进一步拓展市场，强化营销策略，把握市场行情的变化，在价格相对较高的时候加大了销售力度，增加了当期销售收入及利润。

3、公司加强内部管理，使成本费用有所降低。

四、其他相关说明

1、本次预告为公司财务部门初步估算，公司2013年年度业绩具体数据以公司公布的2013年年度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 27日