证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-011

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会没有议案被否决的情况。

  ●本次股东大会没有新增议案的情况。

  一、会议召集召开和出席情况

  1、本次股东大会于2014年1月27日上午9:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。

  2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第十一次会议提出。

  4、召开本次股东大会的通知于2014年1月10日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。2014年1月21日公司发布召开本次股东大会提示公告；本次股东大会资料已经公告。

  5、本次股东大会现场会议于2014年1月27日上午9：30开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票时间为上海证券交易所开市时间：2014年1月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  6、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计7人，代表股份222,811,537股，占公司总股本709,565,610股的31.40%。其中参加现场会议的股东及授权代表人数1人，代表股份96,589,600股，占公司总股本的13.61%，所有参会的股东及授权代表（包括参加现场会议的1位股东）均采用网络投票方式进行投票。

  7、本公司在任董事9人，王世根先生、陈彬先生和储忠京先生等3位董事出席本次会议，其余董事因公务无法出席本次会议；本公司在任监事3人，全体监事出席本次会议；董事会秘书胡孔友先生出席本次会议；公司部分高管人员列席了会议。

  8、本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

  二、议案审议及表决情况

  经出席会议的股东审议表决，通过了如下事项及议案：

  1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：

  同意222,781,837股，反对29,700股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%。

  公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司《章程》的相关条款进行修改。详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料及相关公告。

  2、审议并通过了《利润分配政策及股东回报规划的议案》。表决结果如下：

  同意222,761,837股，反对49,700股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.98%。

  为进一步规范和完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，特细化完善公司现有利润分配政策并制订公司（2013 年-2015 年）股东回报规划。详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料及相关公告。

  3、审议并通过了《关于调整子公司担保额度的议案》。表决结果如下：

  同意222,781,837股，反对29,700股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%。

  为了后续产能增长的需要，2014年1月9日，公司召开了五届十一次董事会，会议审议通过了《关于调整子公司担保额度的议案》，同意为全资子公司顶科公司增加综合授信额度，总金额不超过6,000万元。同时，鉴于控股子公司江苏公司现行运营情况，对江苏公司减少担保额度6,000万元。详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料及相关公告。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2014年1月28日