股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2014-005

  中国建设银行股份有限公司关于职工代表监事任职变动的公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年1月22日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）召开职工代表会议，选举王琳先生担任本行职工代表监事，任期三年。

  王琳先生的简历如下：

  王琳先生，58岁，自2009年4月起任本行行长办公室主任，2007年3月至2009年4月任本行采购部总经理，2001年1月至2007年3月任本行纪检监察部总经理，1998年2月至2001年1月任本行监察室副主任。王琳先生1996年9月入职本行，此前曾在中央国家机关、北京市委工作。王琳先生现任《投资研究》编委会副主任，1984年人民大学中国语言文学系本科毕业。

  王琳先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，由董事会提名与薪酬委员会拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。

  于本公告日期，王琳先生通过参加本行员工持股计划间接持有本行H股股票19,303股。除上所述，王琳先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其他关系；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“上市规则”）第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其他职务，没有其他须提请本行股东注意的事宜。

  因工作安排，李卫平先生已于2014年1月22日辞任本行职工代表监事的职务。李卫平先生已确认与本行监事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东。

  本行监事会对于王琳先生的加入表示欢迎，对于李卫平先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司监事会

  2014年1月27日