股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2014-003号

  华纺股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司近日收到独立董事赵树元先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中组发[2013] 18号文件的要求，党政领导干部不得兼任独立董事职务，赵树元先生因此申请辞去公司独立董事职务及董事会提名委员会主任委员、战略委员会及审计委员会委员职务。

  赵树元先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，赵树元先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对赵树元先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2014年1月28日